ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 9, 2014

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 03

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议，于 2014 年 1 月 5 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2014 年 1 月 9 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主 持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整 的议案》；

根据公司运营发展需要，公司决定：

原人资中心更名为人资与行政中心，总裁办公室职能划归人资与行政中心。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》；

经总裁提名，董事会决定：

聘任何春雷为网络营销中心总经理；

聘任曹秉才为人资与行政中心总监，免去其人资中心总监职务；

聘任蔡锋为海珍品良种事业一部总经理。

何春雷先生个人简历如下：

何春雷，男，1975 年生，EMBA。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公

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司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域 销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司销售总监、总经理。 2012.10-2012.12，任本公司市场与品牌中心总监；2012.12-2013.12，任本公司活品营销 中心总经理。2013.12-至今，任本公司活品营销业务群执行总裁。

何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

曹秉才先生个人简历如下：

曹秉才，男，1978 年生，研究生学历，国际商务师。2005.06-2007.03，任职于大连 市投资促进中心欧美部；2007.04-2008.12，任本公司国际贸易部副经理；2009.01-2009.12， 任本公司国际贸易部经理；2010.01-2010.02，任本公司加工事业一部总经理助理； 2010.03-2012.05，任本公司人资中心总监；2012.05-至今，任本公司总裁助理、人资中 心总监。

曹秉才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

蔡锋先生个人简历如下：

蔡锋，男，1968 年生，中专学历。2007.05-2011.12，任本公司海珍品育苗三厂经理； 2011.12-2012.12，任海珍品良种事业部总经理助理兼海珍品育苗三厂经理；2012.12-至 今，任海珍品良种事业部副总经理（主持工作）。

蔡锋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计监察 部经理的议案》；

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因工作调整，蔡铭春先生不再担任公司审计监察部经理职务。经公司董事会审计委 员会提名，董事会决定：聘任刘红涛女士为审计监察部经理。

刘红涛女士个人简历如下：

刘红涛，女，1970 年生，本科学历，注册会计师。1994.10-2000.01，任天健会计师 事务所大连分所（原大连北方会计师事务所）项目经理；2000.02-2008.06，任立信会计 师事务所大连分所（原大连浩华会计师事务所）业务部经理；2008.06-2010.06，任哈尔 滨银行大连分行风控部稽核；2010.07-至今，任本公司审计监察部副经理。

刘红涛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

四、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014 年第 一次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2014 年 1 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014 - 04）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2014 年 1 月 10 日

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