ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 25, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 79

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议，于 2013 年 12 月 20 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 12 月 25 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先 生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整 的议案》；

根据公司运营发展需要，公司决定：

撤销活品营销中心，成立活品营销业务群；

成立海珍品良种事业二部，负责鲍鱼育苗及韩国公司经营；

标准与质量中心更名为管理中心；

海珍品良种事业部更名为海珍品良种事业一部。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理

人员的议案》；

根据公司组织架构的调整，经总裁提名，董事会决定：

聘任何春雷为活品营销业务群执行总裁，免去其活品营销中心总经理职务；

聘任米成志为海珍品良种事业二部总经理，免去其鲍鱼事业部总经理职务；

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聘任蔡培建为养殖事业一部总经理；

聘任石春光为鲍鱼事业部总经理。

何春雷先生个人简历如下：

何春雷，男，1975 年生，EMBA。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公 司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域 销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司销售总监、总经理。 2012.10-2012.12，任本公司市场与品牌中心总监；2012.12-至今，任本公司活品营销中 心总经理。

何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高 级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

米成志先生个人简历如下：

米成志，男，1971 年生，硕士学位。1993.07-1999.12，任大连碧龙海珍品有限公司 苗种场场长；2000.01-2002.12，任盘锦光合水产有限公司分公司经理；2003.01-2006.12， 任大连龙胜海洋渔业有限公司副经理；2007.01-2008.12，任大连万洋渔业养殖有限公司 副经理；2008.12-2010.09，任本公司鲍鱼育苗厂经理；2010.09-2012.12，任本公司鲍鱼 事业部副总经理；2012.02-2012.12，任本公司韩国有限公司总经理；2012.12-至今，任 本公司鲍鱼事业部总经理、本公司韩国有限公司总经理。

米成志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

蔡培建先生个人简历如下：

蔡培建，男，1964 年生，本科学历。1997.01 -2001.02，任獐子岛水产制品厂、育苗 二厂、养殖分公司财务科长； 2001.02-2004.05 ，任水产增养殖分公司副经理； 2004.05-2007.08，任鱼类养殖分公司常务副经理；2007.08-2009.01，任水产增养殖分公

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司副经理；2009.01-2013.01 任水产增养殖分公司捕捞场长；2013.01-至今，任养殖事业 一部养殖一公司经理。

蔡培建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

石春光先生个人简历如下：

石春光，男，1974 年生，大专学历，2004.01-2006.12，任永祥水产品分公司财务科 长；2006.12-2012.01，任原料采购部副经理、经理；2012.01-2013.01，任养殖事业二部 总经理助理，2013.01-至今，养殖事业一部主持工作副总经理。

石春光先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了何春雷先生、米成志先生、 蔡培建先生、石春光先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》 中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，提名程序合法。因此，同意公司聘任何春雷为活品营销业务群执行总裁；聘任米成 志为海珍品良种事业二部总经理；聘任蔡培建为养殖事业一部总经理；聘任石春光为鲍 鱼事业部总经理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会 2013 年 12 月 26 日

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