ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 29, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 55

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于 2013 年 8 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 8 月 29 日下午 13 时以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过 以下议案：

会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司獐子岛集 团（荣成）食品有限公司提供担保的议案》。

议案全文详见公司 2013 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司獐子岛集团（荣成）食品有 限公司提供担保的公告》（公告编号：2013 - 56）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 30 日

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