ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 42

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议，于 2013 年 7 月 29 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 8 月 2 日上午 9 时以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下 议案：

一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整 的议案》。

根据公司运营发展需要，公司决定：成立网络营销中心，加强对网络渠道及业务的 创新和拓展；原“市场与品牌中心”更名为“品牌与营销中心”。

二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理 人员的议案》。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任冯玉明先生为公司执行总裁，分管全球战略资 源与产品研发。

冯玉明先生个人简历如下：

冯玉明，男，1963 年生，美国国籍，中国海洋大学水产品加工专业学士，硕士；美 国麻省大学（University of Massachusetts/Amherst）食品科学专业博士，美国运行管理协 会（APICS）认证供应链管理师（C.S.C.P)。1987.7-1993.3，任南京农业大学食品科学系 讲师；2000.2-2001.11 美国麻省大学食品科学系博士后；2001.11-2007.6，任美国金宝汤 公司（Campbell Soup Company) 产品研发研究员，资深研究员；2007.6-2013.7，任美国

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金宝汤公司动植物蛋白北美釆购部经理，全球釆购部资深经理。

冯玉明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了冯玉明先生的简历和相关 资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司 聘任冯玉明先生为执行总裁。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 8 月 3 日

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