ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

May 16, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 32

獐子岛集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第五届董事会第一次会议，于 2013 年 5 月 6 日以 电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 5 月 16 日（星 期四）下午 14:00 在大连万达希尔顿酒店召开。应到董事 7 名，实到董事 7 名， 监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。

本次会议由吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届 董事会董事长的议案》。

选举吴厚刚先生为公司第五届董事会董事长。

2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事会战略委员会委员的议案》。

选举魏炜、吴厚刚、方红星、柳承芳为公司第五届董事会战略委员会委员， 并由魏炜担任主任委员。

3 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事会审计委员会委员的议案》。

选举方红星、吴晓巍、柳承芳为公司第五届董事会审计委员会委员，并由方 红星担任主任委员。

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4 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董 事会提名委员会委员的议案》。

选举陈树文、魏炜、周延军为公司第五届董事会提名委员会委员，并由陈树 文担任主任委员。

• 5 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董

• 事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举吴晓巍、陈树文、吴厚刚为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员， 并由吴晓巍担任主任委员。

6 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总 裁的议案》。

经董事会提名，公司决定继续聘任吴厚刚先生为公司总裁，任期三年（简历 见附件）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

7 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书、审计监察部经理和证券事务代表的议案》。

经董事长提名，公司决定继续聘任孙福君先生为公司董事会秘书，继续聘任 蔡铭春先生为公司审计监察部经理，继续聘任阎忠吉女士为公司证券事务代表 （简历见附件）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

8 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

经总裁提名，公司决定聘任蔡建军为营销业务群执行总裁，孙颖士为休闲渔 业业务群执行总裁，梁峻为海洋牧场业务群执行总裁兼海洋生物技术研发中心总 监，尤君为冷链物流业务群执行总裁，曹秉才为总裁助理兼人力资源中心总监， 邹建为总裁助理，孙福君为总裁助理，战伟为总裁助理兼标准与质量中心总监， 勾荣为财务与运营中心总监，王伟东为安全中心总监，赵世明为海洋食品研发中

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心总监，石天栋为增殖事业部总经理，赵权为养殖事业二部总经理，米成志为鲍 鱼事业部总经理，何春雷为活品营销中心总经理，唐艳为加工事业二部总经理， 冯志刚为海参事业部总经理，刘家童为欧美事业部总经理、东南亚事业部总经理。 以上人员任期均为三年（简历见附件）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

议案全文刊登在 2013 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2013 - 33）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 5 月 17 日

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附件：

高级管理人员简历：

吴厚刚 ，男，1964 年生，研究生学历，硕士学位，北京大学光华管理学院EMBA，高级 工程师，会计师。现兼任大连市人大常务委员会委员、中国渔业协会副会长、辽宁省渔业协 会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、大连市工商业联合会副主席、大连海参商会会 长、大连市上市公司协会副会长。2001.02-2002.06，任辽宁省大连市獐子岛镇党委书记， 兼本公司董事长；2002.06-2004.12，任本公司董事长；2005.01 至今，任本公司董事长、 总裁。

吴厚刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制 人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司股票3,816 万股，占公 司总股本的5.37%。

蔡建军 ，男，1971 年生，研究生学历。2003.5-2007.11，任UTStarcom（中国）策略市 场总监；2008.08-2009.12，任本公司北京销售公司总经理、总裁助理；2009.12-2012.12， 任本公司副总裁；2012.12 至今，任本公司营销业务群执行总裁。

蔡建军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

孙颖士 ，男，1957 年生，研究生学历，北京大学光华管理学院EDP，高级工程师。曾担 任中国渔业协会副会长、中国海事仲裁委员会委员、农业部海事调查处理专家组专家。曾任 本公司独立董事、中国渔业互保协会常务副理事长、秘书长、华农财产保险股份有限公司监 事会副主席、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会副会长、《中国渔业经济》编委 会编委、辽宁渔港监督局局长。2007.04-2011.03，任本公司独立董事；2011.03-2012.12， 任本公司副总裁；2012.12 至今，任本公司休闲渔业业务群执行总裁。

孙颖士先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

梁峻 ，男，1979 年生，博士学位，工程师。2009.01-2010.08，任本公司海珍品良种事 业部总经理助理、海珍品原良种厂经理；2010.08-2010.11，任本公司海珍品良种事业部副 总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂经理；2010.11-2011.05， 任本公司海珍品良种事业部总经理、海珍品良种事业部技术与管理部经理、海珍品原良种厂 经理；2011.05-2011.10，任本公司海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心总监； 2011.10-2012.12，任本公司总裁助理、海珍品良种事业部总经理、海洋生物技术研发中心 总监；2012.12 至今，任本公司海洋牧场业务群执行总裁、海洋生物技术研发中心总监。

梁峻先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

尤君 ，女，1961 年生，本科学历。1982.09-1992.12，任大连市织布总厂教师、内勤；

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1993.01-2007.04，任马士基（中国）航运有限公司客服、出纳、财务主管、业务主管、哈 尔滨分公司经理、大连公司经理；2007.05-2012.07，大连毅都集发冷藏物流有限公司总经 理；2012.07-2012.12，任本公司中央冷藏物流有限公司总经理；2012.12 至今，任本公司 冷链物流业务群执行总裁。

尤君女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司股票4,200 股。

曹秉才 ，男，1978 年生，研究生学历，国际商务师。2005.06-2007.03，任职于大连市 投资促进中心欧美部；2007.04-2008.12，任本公司国际贸易部副经理；2009.01-2009.12， 任本公司国际贸易部经理；2010.01-2010.02，任本公司加工事业一部总经理助理； 2010.03-2012.05，任本公司人力资源中心总监；2012.05 至今，任本公司总裁助理、人力 资源中心总监。

曹秉才先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

邹建 ，男，1971 年生，本科学历。2005.01-2006.09，任本公司财务部经理； 2006.10-2008.12，任本公司企业管理部经理、信息技术部经理、审计部经理、监事会主席； 2009.01-2011.10，任本公司财务总监；2011.10-2012.12，任本公司高级会计师；2012.12 至今，任本公司总裁助理。

邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

孙福君 ，男，1974 年生，工商管理硕士。曾任大连渤海饭店（集团）股份有限公司证 券部部长、证券事务代表；亿城集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；大连 华锐重工铸钢股份有限公司副总经理、董事会秘书兼综合管理部部长、安环部负责人、成本 控制办负责人。2012.01-2012.08，任本公司董事会秘书；2012.08 至今，任本公司总裁助 理、董事会秘书。

孙福君先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

战伟 ，男，1968 年生，本科学历。曾任大连石油七厂工程师、大连博爱办公设备公司 经理、大连伟业装饰工程公司经理、大连春达房地产开发公司项目经理、澳大利亚国际教育 开发署大连办事处首席代表、大连凯润企业集团副总裁兼总经理、本公司采购中心项目管理 部经理等职务、采购中心总监助理等职务。2011.05-2011.09，任本公司采购中心总监； 2011.09-2012.12，任本公司采购中心总监、物流事业部总经理（物流中心总监）；2012.12 至今，任本公司总裁助理、标准与质量中心总监。

战伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

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勾荣 ，女，1972 年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司实施部副经理、技术部 经理、集团与行业解决方案业务总监、副总经理；2011.10 至今，任本公司财务与运营中心 总监。

勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

王伟东 ，男，1971 年生，本科学历。2003.06-2005.12，任本公司荣成分公司副经理； 2006.01-2009.07，任本公司旅顺分公司经理；2009.07-2009.12，任本公司五合一事业部副 总经理；2010.01-2012.02，任养殖事业四部副总经理、广鹿分公司经理、大长山岛分公司 经理；2012.02 至今，任本公司安全中心总监。

王伟东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

赵世明 ，男，1961 年生，本科学历。2006.03-2006.10，任本公司副总经理； 2006.10-2007.04，任本公司副总经理、荣成食品公司总经理；2007.04-2010.01，任本公司 加工事业二部总经理、荣成食品公司总经理；2010.01-2010.12，任本公司加工事业二部总 经理、荣成食品公司总经理、海石食品公司总经理；2010.12-2011.10，任本公司加工事业 二部总经理、高级工程师、荣成食品公司总经理、海石食品公司总经理；2011.10 至今，任 本公司海洋食品研发中心总监。

赵世明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

石天栋 ，男，1965 年生，高中学历。2006.12-2009.12，任本公司水产增养殖分公司副 经理；2009.12-2010.12，任本公司乌蟒岛分公司经理；2010.03-2010.12，任本公司监事， 乌蟒岛分公司经理；2010.12-2012.02，任本公司监事、安全中心总监助理；2012.02-2012.03， 任本公司监事、养殖事业一部代理总经理；2012.04-2013.01，任本公司养殖事业一部总经 理；2013.01 至今，任本公司增殖事业部总经理。

石天栋先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

赵权 ，男，1966 年生，大专学历。2006.11-2008.12，任本公司庄河分公司经理； 2008.12-2009.07，任本公司海洋岛分公司经理、庄河分公司经理、监事；2009.07-2010.02， 任本公司广鹿分公司经理、庄河分公司经理、监事；2010.02-2010.05，任本公司经理养殖 事业三部副总经理、庄河分公司经理；2010.05-2012.02，任本公司养殖事业三部总经理、 庄河分公司经理、小长山岛分公司经理；2012.02-2012.12，任本公司养殖事业三部总经理、 养殖事业四部总经理、庄河分公司经理、小长山岛分公司经理；2012.12 至今，任养殖事业 二部总经理、庄河分公司经理、小长山岛分公司经理。

赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

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米成志 ，男，1971 年生，硕士学位。1993.07-1999.12，任大连碧龙海珍品有限公司苗 种场场长；2000.01-2002.12，任盘锦光合水产有限公司分公司经理；2003.01-2006.12，任 大连龙胜海洋渔业有限公司副经理；2007.01-2008.12，任大连万洋渔业养殖有限公司副经 理；2008.12-2010.09，任本公司鲍鱼育苗厂经理，2010.09-2012.12，任本公司鲍鱼事业部 副总经理；2012.02-2012.12，任本公司韩国有限公司总经理；2012.12 至今，任本公司鲍 鱼事业部总经理、本公司韩国有限公司总经理。

米成志先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

何春雷 ，男，1975 年生，EMBA。曾任西门子家电（江苏博西家用电器销售有限公司） 上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国）有限公司东北区域销售经理； 吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有限公司销售总监、总经理。 2012.10-2012.12，任本公司市场与品牌中心总监；2012.12 至今，任本公司活品营销中心 总经理。

何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人 员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

唐艳 ，女，1965 年生，大专学历。曾任大连通远食品有限公司副总经理； 2008.08-2012.03，任本公司加工事业二部总经理助理；2012.04 至今，任加工事业二部副 总经理。

唐艳女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，最近五年除上述提到机构外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员， 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

冯志刚 ，男，1980 年生，研究生学历。曾任北京凯因科技有限公司总经理秘书。 2007.3-2007.12，任本公司战略研究员；2007.12-2009.3，任本公司总裁办公室副主任； 2009.3-2010.3，任本公司营销中心上海销区经理，大连销区经理；2010.3 至今，任本公司 海参事业部总经理助理、副总经理。

冯志刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

刘家童 ，男，加拿大籍，1966 年生，本科学历，清华大学工程力学专业。2009.01-2012.7， 任本公司美国公司经理，兼任本公司麦克斯国际有限公司经理；2012.7-2012.12，任本公司 海外事业部总经理。2012.12 至今，任本公司欧美事业部总经理。

刘家童先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

上述人员不存在亲属关系。

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董事会秘书简历：

孙福君 （见高管人员简历）。

审计监察部经理简历：

蔡铭春 ，男，1971 年生，清华大学EMBA 毕业。曾任本公司企划部副经理、审计部经理、 监事会主席、采购中心总监、养殖事业一部总经理。2010.12-2012.08，任本公司审计监察 部经理；2012.08 至今，任本公司监事会主席、审计监察部经理。

蔡铭春先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

证券事务代表简历：

阎忠吉 ，女，1980 年生，中国国籍，研究生学历。2009.06，任本公司总裁办公室发展 研究员；2011.05，任本公司证券事务部投资分析员；2012.05 至今，任本公司证券事务代 表。

阎忠吉女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。

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