ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告（陈国辉）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、 《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，亲 自参加了 2012 年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和 意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公 司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2012 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案 均投赞成票。

2012 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2011 年年度股东大会、2012 年 第一临时股东大会、2012 年第二临时股东大会、2012 年第三临时股东大会和 2012 年第四临时股东大会，本人出席了上述股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2012 年 2 月 13 日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，本

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1

人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见。

2、2012 年 3 月 26 日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人 就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘大华会计师事务所 有限公司为公司 2012 年度审计机构、2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、 2011 年度内部控制自我评价报告、调整独立董事薪酬、调整股票期权激励计划 期权数量和授予激励对象事项发表了独立意见。

2、2012 年 4 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，本 人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2012 年 5 月 3 日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人 就高管人员变更事项发表了独立意见。

4、2012 年 5 月 18 日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，本 人就继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任公司高级管理人员事项发 表了独立意见。

5、2012 年 7 月 20 日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

6、2012 年 9 月 24 日，在公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，本 人就部分募集资金投资项目实施结构调整、公司高级管理人员调整事项发表了独 立意见。

7、2012 年 10 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十七次会议上，本 人就发行公司债券相关事项发表了独立意见。

8、2012 年 10 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第三十八次会议上，本 人就聘任部分高级管理人员事项发表了独立意见。

9、2012 年 10 月 31 日，在公司召开的第四届董事会第三十九次会议上，本 人就股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。

10、2012 年 12 月 14 日，在公司召开的第四届董事会第四十次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

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2

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为审计委员会主任委员，本人每季度按时参加会议，对内部审计部门 提交的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告进行审议，对内部控制制度的 建立健全和执行情况进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进 行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极行使对公司经营管理团队年度绩效的 考评职权，并对公司人力资源中心提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬 确定方案进行审核。

2、在公司 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司 2012 年度的 生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2012 年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核 查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会 计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审 计报告；先后对公司财务中心和年审会计师事务所提交的财务报告进行了两次审 核，并同意提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。2012 年度，本人对公司治理有关制 度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股 东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需经董事会审 议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层为公司价值最大化的目标勤 勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披 露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2012 年度真实、

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3

准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小 企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切 实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

五、其他工作

1、无提议召开董事会情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用 现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、本人 E-mail

chenguohui@dufe.edu.cn

独立董事：陈国辉

2013 年 4 月 22 日

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獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告（戴大双）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、 《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，亲 自参加了 2012 年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和 意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公 司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2012 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案 均投赞成票。

2012 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2011 年年度股东大会、2012 年 第一临时股东大会、2012 年第二临时股东大会、2012 年第三临时股东大会和 2012 年第四临时股东大会，本人出席了上述股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2012 年 2 月 13 日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，本

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5

人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见。

2、2012 年 3 月 26 日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人 就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘大华会计师事务所 有限公司为公司 2012 年度审计机构、2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、 2011 年度内部控制自我评价报告、调整独立董事薪酬、调整股票期权激励计划 期权数量和授予激励对象事项发表了独立意见。

2、2012 年 4 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，本 人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2012 年 5 月 3 日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人 就高管人员变更事项发表了独立意见。

4、2012 年 5 月 18 日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，本 人就继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任公司高级管理人员事项发 表了独立意见。

5、2012 年 7 月 20 日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

6、2012 年 9 月 24 日，在公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，本 人就部分募集资金投资项目实施结构调整、公司高级管理人员调整事项发表了独 立意见。

7、2012 年 10 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十七次会议上，本 人就发行公司债券相关事项发表了独立意见。

8、2012 年 10 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第三十八次会议上，本 人就聘任部分高级管理人员事项发表了独立意见。

9、2012 年 10 月 31 日，在公司召开的第四届董事会第三十九次会议上，本 人就股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。

10、2012 年 12 月 14 日，在公司召开的第四届董事会第四十次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

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6

三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为审计委员会主任委员，本人每季度按时参加会议，对内部审计部门 提交的内部审计工作报告和募集资金专项审核报告进行审议，对内部控制制度的 建立健全和执行情况进行监督；对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进 行全面客观的评价，提议续聘会计师事务所。

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极行使对公司经营管理团队年度绩效的 考评职权，并对公司人力资源中心提交的公司高级管理人员年度业绩考评和薪酬 确定方案进行审核。

2、在公司 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司 2012 年度的 生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2012 年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核 查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定，及时与年审注册会 计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审 计报告；先后对公司财务中心和年审会计师事务所提交的财务报告进行了两次审 核，并同意提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。2012 年度，本人对公司治理有关制 度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股 东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需经董事会审 议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层为公司价值最大化的目标勤 勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披 露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2012 年度真实、

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准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小 企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切 实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

五、其他工作

1、无提议召开董事会情况；

2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用 现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、本人 E-mail

daids@dlut.edu.cn

独立董事：戴大双

2013 年 4 月 22 日

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獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告（魏炜）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、 《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，亲 自参加了 2012 年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和 意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公 司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2012 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案 均投赞成票。

2012 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2011 年年度股东大会、2012 年 第一临时股东大会、2012 年第二临时股东大会、2012 年第三临时股东大会和 2012 年第四临时股东大会，本人出席了上述股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2012 年 2 月 13 日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，本

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人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见。

2、2012 年 3 月 26 日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人 就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘大华会计师事务所 有限公司为公司 2012 年度审计机构、2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、 2011 年度内部控制自我评价报告、调整独立董事薪酬、调整股票期权激励计划 期权数量和授予激励对象事项发表了独立意见。

2、2012 年 4 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，本 人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2012 年 5 月 3 日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人 就高管人员变更事项发表了独立意见。

4、2012 年 5 月 18 日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，本 人就继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任公司高级管理人员事项发 表了独立意见。

5、2012 年 7 月 20 日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

6、2012 年 9 月 24 日，在公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，本 人就部分募集资金投资项目实施结构调整、公司高级管理人员调整事项发表了独 立意见。

7、2012 年 10 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十七次会议上，本 人就发行公司债券相关事项发表了独立意见。

8、2012 年 10 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第三十八次会议上，本 人就聘任部分高级管理人员事项发表了独立意见。

9、2012 年 10 月 31 日，在公司召开的第四届董事会第三十九次会议上，本 人就股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。

10、2012 年 12 月 14 日，在公司召开的第四届董事会第四十次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

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三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为战略委员会常务委员，报告期内本人多次与各委员沟通，对公司的 中长期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析，并从自身专业角度提出意见和 建议，强化公司战略的合理性与滚动性，以推动公司的可持续发展。

作为提名委员会委员，本人对报告期内公司总裁提名的高级管理候选人员的 任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同意后 的人选通知提名人提交公司董事会议审议。

2、在公司 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司 2012 年度的 生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2012 年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核 查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通，及时关注年审注册会计师 审计过程中发现的问题及解决情况。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。2012 年度，本人对公司治理有关制 度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股 东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需经董事会审 议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层为公司价值最大化的目标勤 勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披 露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2012 年度真实、 准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小

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企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切 实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

五、其他工作

• 1、无提议召开董事会情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用 现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、本人 E-mail

cnweiwei@126.com

独立董事：魏炜

2013 年 4 月 22 日

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獐子岛集团股份有限公司

独立董事 2012 年度述职报告（方红星）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为獐子岛集团股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指引》和公司《章程》、 《独立董事制度实施细则》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，亲 自参加了 2012 年度的董事会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的观点和 意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，深入公司现场调查，了解公 司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将 2012 年度的履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2012 年度公司共召开了 13 次董事会，本人出席会议情况如下：

会议次数	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议	备注
13	13	0	0	否

在上述出席的董事会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，对各项议案 均投赞成票。

2012 年度公司共召开 5 次股东大会，分别为 2011 年年度股东大会、2012 年 第一临时股东大会、2012 年第二临时股东大会、2012 年第三临时股东大会和 2012 年第四临时股东大会，本人出席了上述股东大会。

二、发表独立意见的情况

1、2012 年 2 月 13 日，在公司召开的第四届董事会第二十九次会议上，本

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人就公司高级管理人员调整事项发表了独立意见。

2、2012 年 3 月 26 日，在公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人 就公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况、续聘大华会计师事务所 有限公司为公司 2012 年度审计机构、2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬、 2011 年度内部控制自我评价报告、调整独立董事薪酬、调整股票期权激励计划 期权数量和授予激励对象事项发表了独立意见。

2、2012 年 4 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，本 人就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

3、2012 年 5 月 3 日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人 就高管人员变更事项发表了独立意见。

4、2012 年 5 月 18 日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，本 人就继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金、聘任公司高级管理人员事项发 表了独立意见。

5、2012 年 7 月 20 日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

6、2012 年 9 月 24 日，在公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，本 人就部分募集资金投资项目实施结构调整、公司高级管理人员调整事项发表了独 立意见。

7、2012 年 10 月 17 日，在公司召开的第四届董事会第三十七次会议上，本 人就发行公司债券相关事项发表了独立意见。

8、2012 年 10 月 22 日，在公司召开的第四届董事会第三十八次会议上，本 人就聘任部分高级管理人员事项发表了独立意见。

9、2012 年 10 月 31 日，在公司召开的第四届董事会第三十九次会议上，本 人就股票期权激励计划预留期权授予相关事项发表了独立意见。

10、2012 年 12 月 14 日，在公司召开的第四届董事会第四十次会议上，本 人就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

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三、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况

1、作为战略委员会委员，报告期内本人多次与各委员沟通，对公司的中长 期发展战略规划、竞争战略等进行研究分析，并从自身专业角度提出意见和建议， 强化公司战略的合理性与滚动性，以推动公司的可持续发展。

作为提名委员会主任委员，本人对报告期内公司总裁提名的高级管理候选人 员的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核，并将审核同 意后的人选通知提名人提交公司董事会议审议。

2、在公司 2012 年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人对公司进行 了实地考查，约谈了部分业务负责人，认真听取公司经营层对公司 2012 年度的 生产经营情况和投融资活动等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司 2012 年度财务状况和经营成果的汇报；对提供年报审计的注册会计师从业资格进行核 查，与年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通，及时关注年审注册会计师 审计过程中发现的问题及解决情况。

四、对公司进行现场调查情况及保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、对公司治理结构及经营管理的调查。2012 年度，本人对公司治理有关制 度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经理层对股 东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对需经董事会审 议决策的重大事项，事前均对会议资料进行充分研读、审核，并结合自身专业知 识，在董事会决策中发表专业意见。督促公司经理层为公司价值最大化的目标勤 勉尽责的履行职责，保障公司股东权益不受侵害。

2、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、 规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披 露制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在 2012 年度真实、 准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。

3、不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小

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企业投资者权益保护指引》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切 实改善治理结构，尽快完善相关规章制度。

五、其他工作

• 1、无提议召开董事会情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、公司存在的问题及建议

公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用 现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力。

七、本人 E-mail

hxfang@dufe.edu.cn

独立董事：方红星

2013 年 4 月 22 日

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