ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 23

獐子岛集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会 议于 2013 年 4 月 7 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料， 并于 2013 年 4 月 22 日下午 13:30 在公司 28 层 1 号楼会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主 席蔡铭春先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

1 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2012 年度财务决算报告》。

本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。报告有关内容见公司第四届 董事会第四十四次会议决议公告。

2 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2012 年年度报告》及其摘要。并发表独立审核意见如下：

（1）公司董事会 2012 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事 项。

（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。

1

本报告需提交公司 2012 年度股东大会审议。

• 3 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2012

• 年度利润分配预案》。

监事会认为该预案符合有关法律法规和公司《章程》的规定和要求，符合公 司实际情况。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

4 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关 于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制 度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内 部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《董事会关于公司 2012 年度内部控制 的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

5 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘用 大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》。

监事会认为：大华会计师事务所有限公司作为公司 2012 年度财务审计机构， 在 2012 年度严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工 作，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现 出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定 的责任与义务。

因此，监事会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司 2013 年 度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。同时提请股 东大会授权公司在不超过 112 万元人民币范围内决定 2012 年和 2013 年有关报 酬、签订相应合同等事项。

该议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

• 6 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2013

• 年日常关联交易预计的议案》，并对公司 2013 年度日常关联交易事项发表如下

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审核意见：

公司的关联交易系正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、 公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事 会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7 、会议逐项审议通过了《公司监事会换届选举的议案》（监事候选人简历 见附件）。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，现就公司第五届监事会监事成员审议如下：

（1）会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过蔡铭春为公 司第五届监事会监事候选人；

（2）会议以赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过薛东宁为公 司第五届监事会监事候选人。

本项议案须提交股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

8 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定 公司第五届董事、监事津贴标准的议案》。

根据《公司法》、公司2001 年度股东大会审议通过的《关于对董事、监事实 行津贴制的议案》，同意公司第五届董事、监事津贴标准如下：

1、内部董事津贴10,000 元/年；

2、独立董事、外部非独立董事津贴80,000 元/年；

• 3、监事津贴10,000 元/年。

本议案须提交2012 年度股东大会审议。

9 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《关于 调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》。

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经审查，公司监事会认为本次调整是依据《股权激励计划（草案）修订稿》 进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办 法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公 司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

10 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《 2013 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议通过 2013 年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规和主管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11 、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了公司《关于 提请召开 2012 年度股东大会的议案》。

《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》全文刊登在 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公 告编号：2013 - 21）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

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附件：

蔡铭春 ，男，1971年生，清华大学EMBA毕业。现任本公司监事会主席、审计 监察部经理。曾任大连獐子岛渔业集团股份有限公司企划部副经理、审计部经理、 监事会主席、采购中心总监、养殖事业一部总经理。2010.12-2012.08，任本公 司审计监察部经理；2012.08至今，任本公司监事会主席、审计监察部经理。

薛东宁 ，男，1981年生，大学本科学历，现任本公司监事、养殖事业一部养 殖二公司主持工作副经理。曾任本公司海洋生物技术研发中心技术员、养殖事业 一部增养殖分公司经理助理、副经理。2012.04-2013.01，任本公司监事、养殖 事业一部养殖分公司副经理；2013.01至今，任本公司监事、养殖事业一部养殖 二公司主持工作副经理。

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