ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 22, 2013

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 06

獐子岛集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议，于 2013 年 1 月 18 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2013 年 1 月 22 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴 厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

养殖事业一部目前主要负责苗种育成、底播增殖、养殖、采捕、运输等业务。为了 提升海洋牧场价值链的效率，结合经营发展的需要，公司决定：

成立增殖事业部，将养殖事业一部的原底播增殖、活鲜产品采捕、运输等业务划归 增殖事业部。

二、审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司组织架构的调整，董事会决定：

聘任石天栋为增殖事业部总经理，免去其养殖事业一部总经理职务。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 1 月 22 日

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