ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 9, 2013

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013-02

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十一次会 议审议的《关于公司高级管理人员调整的议案》发表独立意见如下：

经核查，因公司组织架构调整及组织发展需要，公司进行高级管理人员调整， 相关的会议召开和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，基于个 人独立判断，同意：梁峻不再担任海珍品良种事业部总经理职务，继续担任执行 总裁（海洋牧场业务群）、海洋生物技术研发中心总监；战伟不再担任采购中心 总监职务，继续担任总裁助理、标准与质量中心总监；王云不再担任战略与行政 中心总监，继续担任总裁办公室主任。

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（此页为第四届董事会第四十一次会议独立董事对相关事项发表的独立意 见签字页）

独立董事签字：

戴大双： 陈国辉： 方红星： 魏 炜：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 1 月 9 日

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