ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 14, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 – 78

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十次会议 审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：

我们认真审阅了蔡建军先生、孙颖士先生、梁峻先生、尤君女士、邹建先生、 战伟先生、何春雷先生、米成志先生、赵权先生的简历和相关资料，认为其符合 任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任 上述高级管理人员。

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（此页为第四届董事会第四十次会议独立董事对相关事项发表的独立意见 签字页）

独立董事签字：

戴大双： 陈国辉： 方红星： 魏 炜：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 14 日

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