ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 68

獐子岛集团股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司第四届监事会第二十四次会议于 2012 年 10 月 25 日以电话、传真和的电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2012 年 10 月 31 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席蔡铭春先生主持，与会监事经过讨论，以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议并通过《獐子岛集团股份有限公司关于股票期权激励计 划预留期权授予相关事项的议案》。

公司监事会对预留股票期权所涉激励对象名单进行了核查后认为：

本次公司授予预留期权的激励对象共 27 人。经核查，公司实际授予预留期 权的激励对象 27 人为在公司任职人员，预留股票期权的激励对象不存在最近三 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违 法违规行为被中国证监会予以行政处罚的。该人员符合《管理办法》、《股权激励 有关事项备忘录 1-3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为《股权激励计划（草 案）修订稿》获授预留期权的激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股权激 励计划（草案）修订稿》规定的获授条件，同意激励对象按照《股权激励计划（草 案）修订稿》有关规定获授预留期权。

特此公告

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