ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 67

獐子岛集团股份有限公司

第四届董事会第三十九会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第三十九次会议，于 2012 年 10 月 25 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议 通知和会议资料，并于 2012 年 10 月 31 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论， 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《獐子岛集团股份有限公司关 于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。

本议案内容详见 2012 年 11 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2012 - 69）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于 2012 年 11 月 1 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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