ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 63

獐子岛集团股份有限公司

第四届董事会第三十八会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 第三十八次会议，于 2012 年 10 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议 通知和会议资料，并于 2012 年 10 月 22 日下午 3:00 时以现场和通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经 过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《獐子岛集团股份有限公司 2012 年三季度报告全文及正文》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文刊登在 2012 年 10 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅。报告摘要详见公司 2012 年 10 月 24 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2012-62）。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任何春雷先生为公司市场与品牌中心总监。

何春雷先生个人简历如下：

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何春雷，男，1975 年生，EMBA 学历。曾任西门子家电（江苏博西家用电 器销售有限公司）上海区域空调项目经理、广东省区经理；伊莱克斯电器（中国） 有限公司东北区域销售经理；吉林瑞诗商贸有限公司负责人；大连集品堂食品有 限公司 销售总监、总经理。

何春雷先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了何春雷先生的简历 和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定 的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合 法。因此，同意公司聘任何春雷先生为公司市场与品牌中心总监。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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