ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 – 64

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，对公司第四届董事会第三十八次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员 的议案》事项发表独立意见如下：

我们认真审阅了何春雷先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发 现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任何春雷先生为公 司市场与品牌中心总监。

独立董事签字：

戴大双： 陈国辉：

方红星： 魏 炜：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日

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