ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 – 53

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相关议案发表独立意见 如下：

一、独立董事对《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投资 项目实施结构调整的议案》的独立意见

我们认为：本次“新增年滚动 25 万亩虾夷扇贝底播增殖项目”实施结构调 整，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金的使用效率和效益，有利于提 升公司底播虾夷扇贝活品市场及贝类加工原料的持续供应能力，有利于打造公司 世界贝类第一供应商品牌及巩固公司行业龙头地位，有利于为中国乃至世界的粮 食安全提供可借鉴的可持续发展模式，为我国的蓝色农业经济发展作出贡献，符 合全体股东利益。

公司董事会审议本次部分募集资金投资项目实施结构调整的程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司本次部分募集资金投资项目实施结构调整的行为。

2、独立董事对《关于公司高级管理人员调整的议案》的独立意见 经核查，王勇先生因对其下属涉嫌受贿及职务侵占一案负有直接领导责任属

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实，董事会关于高级管理人员调整的有关会议召开及决议程序符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，基于个人独立判断，同意上述高管人员调整事项。

独立董事签字：

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 9 月 24 日

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