ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 25, 2012

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 49

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第三十六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四 届董事会第三十六次会议，于 2012 年 9 月 21 日以电话、传真和电子邮件方式发 出会议通知和会议资料，并于 2012 年 9 月 24 日上午 9:00 以现场和通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司关于部分募集资金投 资项目实施结构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案内容详见 2012 年 9 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2012 - 50）。

公司独立董事和监事会分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于 2012 年 9 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《大连獐子岛渔业集团股份有限公司债务融资工具信息披 露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1

该制度相关内容登载于 2012 年 9 月 25 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

近期，公司配合公安机关查办了原加工事业一部国内贸易部经理周智宇涉 嫌受贿及职务侵占一案。根据公安机关调查结果，周智宇收受客户贿赂及侵占公 司财产共计 210 余万元，其中侵占公司财产近 160 万元；同时，在 2010 年至 2011 年间，违反公司规定向客户赊销公司产品货值达 1355.4 万元，所欠货款至今没 有收回。目前，周智宇已被立案移交公安机关、关押，等待移交法院进行起诉。

根据公司《工作奖罚控制程序》第 8.16 条“工作疏忽，贻误要务，致使公 司蒙受重大损失”规定，公司副总裁、加工事业一部总经理（兼）王勇对其下属 员工所涉严重案件负有直接领导责任，经董事会研究决定：免去王勇公司副总裁、 加工事业一部总经理（兼）职务，给予“解除劳动合同”处分，并承担追偿公司 损失的责任。

公司独立董事就该议案发表了独立意见：经核查，王勇先生因对其下属涉 嫌受贿及职务侵占一案负有直接领导责任属实，董事会关于高管调整的有关会议 召开及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，基于个人独立判断， 同意上述高管人员调整事项。

四、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司运营发展需要，公司决定：成立东南亚事业部，总部设在香港。主 营东南亚国家和地区水产品贸易业务，负责公司产品在东南亚市场的销售。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登在 2012 年 9

2

月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2012 - 51）。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 9 月 24 日

3