ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 38

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，对公司第四届董事会第三十四次会议审议的《关于聘任公司高级管 理人员的议案》发表独立意见如下：

我们认真审阅了刘家童先生、战伟先生的简历和相关资料，认为他们符合任 职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘 家童为海外事业部总经理，聘任战伟为物流事业部总经理。

独立董事：戴大双、陈国辉、魏炜、方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

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