ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

May 4, 2012

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于高管人员变更的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等有关规定，我们就公司高管人员变更事项发表独立意见 如下：

经核查，毕家民先生确因工作变动不再担任活品营销中心总经理职务。董 事会关于高管变更的有关会议召开及决议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，基于个人独立判断，同意上述高管人员变更事项。

独立董事：戴大双 陈国辉 魏炜 方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年 5 月 3 日

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