ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任部分高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等有关规定，我们就公司聘任部分高级管理人员发表独立 意见如下：

我们认真审阅了毕家民先生、王伟东先生、赵权先生和林国华先生的简历 和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定 的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合 法。因此，同意公司聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王伟东先生为安全 中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先生为海参事业部 总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务，同意孙海平先生辞 去海参事业部总经理职务。

独立董事：戴大双 陈国辉 魏炜 方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2012 年 2 月 13 日

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