ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2012 - 03

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十九次会议，于 2012 年 2 月 9 日以电话、传真和电子邮件的方 式发出会议通知和会议资料，并于 2012 年 2 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于成立活品营 销中心的议案》。

根据公司发展需要，公司决定成立活品营销中心，负责公司养殖事业一部、 养殖事业三部、养殖事业四部活品的产品销售、资源整合、市场拓展及客户服务 等工作。

2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管 理人员调整的议案》。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任毕家民先生为活品营销中心总经理，王 伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总经理（兼任），林国华先 生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事业四部总经理职务；同 意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务，孙海平先生在公司的工作将重新安 排。（相关高级管理人员简历见附件）

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了毕家民先生、王 伟东先生、赵权先生和林国华先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未

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发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任毕家民先生为 活品营销中心总经理，王伟东先生为安全中心总监，赵权先生为养殖事业四部总 经理（兼任），林国华先生为海参事业部总经理（兼任）；免去王伟东先生养殖事 业四部总经理职务，同意孙海平先生辞去海参事业部总经理职务。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012 年 2 月 13 日

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附件：高级管理人员简历

毕家民 ，男，中国籍，1955 年生，高中学历。1988.10-1991.01，任大连连同 水产有限公司业务总经理；1991.01-2010.06，任大连康达水产有限公司董事长； 2010.06 至今，任本公司养殖事业一部副总经理。

毕家民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，未持有本公司股票。

王伟东 ，男，中国籍，1971 年生，本科学历。2003.06-2005.12，任本公司荣 成分公司副经理；2006.01-2009.07，任本公司旅顺分公司经理；2009.07-2009.12， 任本公司五合一事业部副总经理；2010.01 至今，任养殖事业四部副总经理、总 经理，兼任广鹿分公司经理、大长山岛分公司经理。

王伟东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

赵权 ，男，中国籍，1966 年生，大专学历。2006.11-2008.12，任本公司庄河 分公司经理；2008.12-2009.07，任本公司海洋岛分公司经理、庄河分公司经理、 监事；2009.07-2010.02，任本公司广鹿分公司经理、庄河分公司经理、监事； 2010.02-2010.03，任本公司经理养殖事业三部副总经理、庄河分公司经理；2010.03 至今，任本公司养殖事业三部总经理、庄河分公司经理、小长山岛分公司经理。

赵权先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

林国华 ，男，台湾籍，1966 年生，本科学历。曾任美商太伸股份有限公司 业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司（台北）顾问、上 海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域总监、大连雪

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龙产业集团有限公司副总裁。2010.12-2011.10，任本公司加工事业一部总经理助 理，兼任加工事业一部海外事业管理部经理；2011.10 至今，任本公司加工事业 二部总经理。

林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、 监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，未持有本公司股票。

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