ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任部分高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等有关规定，我们就公司聘任部分高级管理人员发表独立 意见如下：

我们认真审阅了孙海平先生和范沛然先生的简历和相关资料，认为其符合 任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任 孙海平先生为海参事业部总经理，免去文化与品牌中心总监职务；聘任范沛然先 生为文化与品牌中心总监。。

独立董事：戴大双 陈国辉 魏炜 方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年 12 月 29 日

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