ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Nov 21, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 71

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十五次会议，于 2011 年 11 月 16 日以电话、传真和电子邮件的 方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司 17 楼 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 5 名，独立董事魏炜因出差授权独立 董事方红星代为表决，董事邵万福因出差授权独立董事陈国辉代为表决，监事及 部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次 会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权 激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴厚刚、周延军回避 表决。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》 及其摘要内容分别详见 2011 年 11 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事和监事会分别对《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期 权激励计划（草案）修订稿》发表了核查意见，相关内容登载于 2011 年 11 月 22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》 及其摘要已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案详情见公司 2011 年 11 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011 - 75）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于变更 2011 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

接本公司财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天 健正信”）通知，天健正信已于 2011 年 9 月与立信大华会计师事务所有限公司合 并更名为“大华会计师事务所有限公司”。

合并后的大华会计师事务所有限公司在业务规模、专业人才、服务网络以 及执业质量等多方面得到了大幅提升，成为国内会计市场具有核心竞争力、享有 较高声誉和提供综合专业服务的大型会计服务机构。

公司审计委员会认为大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工 作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司独立董事就《关于变更 2011 年度审计机构的议案》发表独立意见如下： 我们认为大华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求，能够独立 对公司财务状况进行审计。同意将本公司 2011 年度财务报表审计机构相应变更 为大华会计师事务所有限公司。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度〉的议案》。

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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《大连獐子岛渔业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文于 2011 年 11 月 22 日刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 五、审议通过了《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知》全文刊登在 2011 年 11 月 22 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） （公告编号：2011 - 76）。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 11 月 21 日

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