ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2011 - 65

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 四届董事会第二十四次会议，于 2011 年 10 月 11 日以电话、传真和电子邮件的 方式发出会议通知和会议资料，并于 2011 年 10 月 18 日上午 9:30 在公司 17 楼 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，独立董事戴大双女士因公出差 授权独立董事陈国辉先生代为表决，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会 董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于核销荣成公 司受台风损失的议案》。

2011 年 6 月和 8 月，公司下属荣成公司养殖海域受到强热带风暴“米雷” 和“梅花”的袭击，资产受损。经公司与中国渔业互保协会以及境外保险公司委 托的公估公司进行损失情况的盘点、核查，荣成公司受台风影响损失金额合计为 10,638 万元，董事会同意按相关规定核销上述损失。

2 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业 集团股份有限公司 2011 年第三季度报告》正文和全文。 报告全文刊在 2011 年 10 月 19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 供投资者查阅。

报告正文详见公司 2011 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011-66）。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

3 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于成立獐子岛 渔业集团韩国有限公司暨对外投资的议案》。

《关于成立獐子岛渔业集团韩国有限公司暨对外投资的公告》详见公司 2011 年 10 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2011-67）。

4 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司组织架 构调整的议案》。

根据公司发展需要，公司决定：将管理与信息中心更名为战略与行政中心， 主要负责推进公司经营战略执行、公司总裁办公会服务保障、公司行政后勤保障 等工作；将投资证券部更名为证券事务部，主要负责公司三会运作的服务与支持、 信息披露、投资者关系管理与服务、资本运作等工作。

5 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

2011 年 10 月 17 日，因公司工作安排调整原因，公司高级管理人员邹建先 生辞去其担任的财务中心总监职务；赵世明先生辞去其担任的加工事业二部总经 理职务；林治海先生辞去其担任的海洋食品研发中心总监职务，继续担任公司加 工事业三部总经理。

经公司总裁提名，董事会决定：聘任邹建先生为公司高级会计师（公司总裁 办公会成员、副总裁级别）；聘任勾荣女士为公司财务中心总监；聘任林国华先 生为公司加工事业二部总经理；聘任赵世明先生为公司海洋食品研发中心总监。 （上述相关高级管理人员简历见附件）

董事会指定公司高级会计师邹建先生在董事会秘书职务空缺期间，代为行使 董事会秘书职责，董事会将尽快确定公司董事会秘书人选，聘任董事会秘书。 邹建先生的联系方式如下：

办公电话：0411-82821622 传真：0411-82634187 电子邮箱：zoujian@zhangzidao.com

公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了邹建先生、勾荣 女士、林国华先生和赵世明先生的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任邹建为高级会计 师，聘任勾荣为财务中心总监，聘任林国华为加工事业二部总经理，聘任赵世明 为海洋食品研发中心总监。

6 、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司与平安 证券有限责任公司签订委托代办股份转让协议的议案》。

公司决定聘请平安证券有限责任公司担任公司代办股份转让的主办券商，并 签订《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附件：部分高级管理人员简历

邹建，男，中国国籍，1971 年生，本科学历。2005.01-2006.09，任本公司财 务部经理；2006.10-2008.12，任本公司企业管理部经理、信息技术部经理、审计 部经理、监事会主席；2009.01-2011.10，任本公司财务中心总监。

邹建先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

勾荣，女，中国国籍，1972 年生，本科学历。曾任大连用友软件有限公司 实施部副经理、技术部经理、集团与行业解决方案业务总监，2010 年至今担任 大连用友软件有限公司副总经理。

勾荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

林国华，男，台湾籍，1966 年生，本科学历。2010 年 12 月至今担任本公司 加工事业一部总经理助理，兼任加工事业一部海外事业管理部经理。曾任美商太 伸股份有限公司业务经理、瑷发食品国际有限公司总经理、乐美餐饮有限公司（台 北）顾问、上海艾狄士农产品公司代理总经理、美商鸣泰食品有限公司亚洲区域 总监、大连雪龙产业集团有限公司副总裁。

林国华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

赵世明，男，中国籍，1961 年出生，本科学历。现任本公司高级工程师， 曾任大连英杰食品有限公司副总经理、印尼金达成股份有限公司技术总监，本公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

司副总经理、荣成食品公司总经理、海石食品公司总经理、加工事业二部总经理 等职务。

赵世明先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5