ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

独立董事关于公司聘任部分高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》及《公司章程》等有关规定，我们就公司聘任部分高级管理人员发表独立 意见如下：

我们认真审阅了邹建先生、勾荣女士、林国华先生和赵世明先生的简历和 相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。 因此，同意公司聘任邹建为高级会计师，聘任勾荣为财务中心总监，聘任林国华 为加工事业二部总经理，聘任赵世明为海洋食品研发中心总监。

独立董事：戴大双 陈国辉 魏炜 方红星

大连獐子岛渔业集团股份有限公司 2011 年 10 月 18 日

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