ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 24, 2010

独立董事对相关议案的独立意见

一、独立董事关于《聘任公司总裁的议案》的独立意见

我们认真审阅了吴厚刚先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任吴厚 刚先生为公司总裁。

二、独立董事关于《聘任部分高级管理人员的议案》的独立意见

我们认真审阅了公司新聘高管人员王欣红、蔡建军、武志强、邹建、曹秉才、 王云、王有亮、王诗欢、孙海平、林治海、蔡铭春、吴厚敬、赵权、王伟东、王 勇、赵世明的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格，未发现有《公 司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王欣红、蔡建军、武志强、 邹建、曹秉才、王云、王有亮、王诗欢、孙海平、林治海、蔡铭春、吴厚敬、赵 权、王伟东、王勇、赵世明为新任高管人员。

三、独立董事关于《聘任公司董事会秘书、审计监察部经理和投资证券部经理 的议案》的独立意见

我们认真审阅了王欣红、韩炜、刘勇的简历和相关资料，认为其符合任职资 格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定 为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任王欣红 为公司董事会秘书、韩炜为公司审计监察部经理，刘勇为公司投资证券部经理。

独立董事签署： 陈国辉、戴大双、孙颖士、魏炜

2010 年 3 月 24 日

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