ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 10, 2010

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2010 17

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第 二十九次临时会议，于 2010 年 3 月 5 日以电话、传真和电子邮件等方式发出会 议通知和会议资料，并于 2010 年 3 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加表决董 事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于欧兰房地产开发有限公司参与大连市国有建 设用地竞拍的议案》。

同意公司全资孙公司大连欧兰房地产开发有限公司于 2010 年 3 月 16 日，参 与大连市国有土地使用权交易中心关于（2010）—11 号地块的竞标，该地块出 让年限为居住 70 年、公建用地 40 年，规划总用地面积 21,866.7 平方米，建筑面 积 41,020 平方米，容积率未限定，用于居住及服务配套设施开发。该地块挂牌 起始价为人民币 9,762 万元，竞买保证金为人民币 9,762 万元。资金来源为大连 欧兰房地产开发有限公司自有资金。

竞拍结束后，公司会就竞拍结果尽快履行相应的信息披露义务。 特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2010 年 3 月 10 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==