ZONECO GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2009

Aug 12, 2009

－ 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2009 20

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三 届董事会第二十二次会议，于2009 年7 月30 日以电话、传真和的电子邮件方式 发出会议通知和会议资料，并于2009 年8 月11 日上午09:00 时在公司17 楼会 议室召开。会议应到董事7 名，实到董事6 名，独立董事孙颖士因公出差授权独 立董事陈国辉进行表决，监事及部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案：

1、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《大连獐子岛渔业集 团股份有限公司2009 年半年度报告》及其摘要；

报告全文刊在2009 年8 月12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 供投资者查阅。

报告摘要详见公司2009 年8 月12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网上的公告（公告编号：2009-22）。

2、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立“五合一” 养殖事业部的议案》；

为进一步提升长海区域养殖与海域资源整合效率，高效服务公司“五合一” 模式下对接的养殖业户，提高公司对接养殖业户的组织化程度，以深化贯彻公司 资源扩张战略、推动区域内行业组织结构优化，公司决定在原基本组织架构的基 础上，新增设立“五合一”养殖事业部。

本次架构调整后，公司将形成七大事业部、七大中心的基本管理架构，整个

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集团实行董事会领导下的总裁负责制，各事业部、中心实行总裁领导下的总经理、 总监负责制。七大事业部分别为：育苗事业一部、育苗事业二部、养殖事业一部、 养殖事业二部、加工事业一部、加工事业二部和五合一养殖事业部；七大中心分 别为：财务中心、营销中心、管理中心、人力资源中心、采购中心、安全中心、 海洋生物技术研发中心。

3、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任白长青为 人力资源中心总监的议案》；

经公司董事会提名委员会推荐，公司总裁提名，公司决定聘任白长青先生为 公司人力资源中心总监，公司副总裁吴忠永先生不再兼任该职。白长青先生简历 详见本公告附件。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任白长青先生为人力资源中 心总监，发表以下独立意见：

我们认真审阅了白长青先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任白长 青先生为公司人力资源中心总监。

4、会议以7 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任韩炜为审 计部经理的议案》。

经公司董事会提名委员会推荐和审计委员会考核通过，公司董事长提名， 公司决定聘任韩炜先生为公司审计部经理，审计部经理助理不再代行审计部经理 职责。韩炜先生简历见详见本公告附件。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘任韩炜先生为审计部经 理，发表以下独立意见：

我们认真审阅了韩炜先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职 资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确

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定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任聘任 韩炜先生为审计部经理。

特此公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会 2009 年8 月11 日

附件：

白长青个人简历

白长青，男，40 岁，研究生学历硕士学位，2001～2005 年期间担任北电网 络（中国）有限公司全球运营部人力资源经理，2005～2007 年期间担任华夏基 石人力资源管理咨询有限公司项目总监、人力资源高级咨询顾问，2007 年至今， 担任北京软通动力信息技术有限公司人力资源开发总监。

白长青先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实 际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有 本公司股票。

韩炜个人简历

韩炜，男，46 岁，研究生学历硕士学位，中共党员，2002 年～2005 年期间 担任大连产权交易所交易部经理，2005 年～2009 年期间担任哈尔滨北方集团审 计总监。

韩炜先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际 控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本 公司股票。

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