ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 29, 2022

獐子岛集团股份有限公司

内部控制鉴证报告

亚会专审字(2022) 第 01210007 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100752022229003727
报告名称:	獐子岛集团股份有限公司 2021 年度内部控
	制鉴证报告
报告文号:	亚会专审字(2022) 第 01210007 号
被审(验)单位名称:	獐子岛集团股份有限公司
会计师事务所名称:	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合
	伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月26日
签字人员:	武宜洛(110001673882),
	曾双(110100750075)
	回躲避逆流回

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北 京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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内部控制鉴证报告

起始页码

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内部控制鉴证报告

亚会专审字(2022) 第01210007号

獐子岛集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审核了獐子岛集团股份有限公司(以下简称"獐子岛集团公司") 管理层对 2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。

一、重大固有限制的说明

内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、 程序遵循的程度,因此,于2021年12月31日有效的内部控制,并不保证在未来也 必然有效, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

二、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供獐子岛集团公司披露 2021 年度报告时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为獐子岛集团公司 2021 年度报告的必备文件,随同其 他材料一起报送并对外披露。

三、管理层的责任

獐子岛集团公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全内部控制并保持其有效性, 同时对 2021年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定 的真实性和完整性,并对上述认定负责。

四、注册会计师的责任

我们的责任是对獐子岛集团公司截至 2021 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内 部控制的有效性发表鉴证意见。

五、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和执行鉴

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证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我 们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性,以及 我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基 础。

六、鉴证结论

我们认为, 獐子岛集团公司于 2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务 报表相关的有效的内部控制。

本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

中国注册会计师: (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国·北京

二〇二二年四月二十八日

0014468 证书序号:	$\mathbb{H}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\mathcal I$	准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$	应当向财政部门申请换发。	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 $\infty$	转让。 出信、 租、	应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, $4.$	$\ddot{\mathbf{O}}$ 政部门交回《会计师事务所执业证书》	t.	北京市财政局 LANGIAN 关 发证机	年 ì G Premaen		中华人民共和国财政部制
$1 - 116$			路面 $\begin{array}{l} \epsilon_{\alpha\text{-}\ell\text{-}\alpha} \ \text{nonempty} \ \text{as} \end{array}$ $\begin{minipage}{0.5\textwidth} \begin{tabular}{c} \multicolumn{2}{c}{\textbf{P1} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \textbf{0} \text$ 一		$\begin{picture}(20,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$		事件 多方 亚太(集团)会计师事务所 伙)		新造通与外 赵庆军		北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	特殊普通合伙	11010075	京财会许可[2013]0052号	2013年08月09日
							称: 名		席合伙人: 晢	会计师: 任 $\ddot{+}$	所: 场 营 经	$\ddot{\vec{K}}$ 悒 织 组	执业证书编号:	批准执业文号:	批准执业日期:
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名武宜済	运 Full name	H: 4. 11 $\text{H}$ 19 17 - $(8 - 2)^2$	味率生物出以Hunnoned T 1 中 1 小小时	$\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2}$ Working unit
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年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、继续有效一年。 This certificate is valid for another year after

武直洛(110001673882)

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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after
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曾双
110100750075
深圳市注册会计师协会

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Detenfissuance

证书编号:
No. of Certificate

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110100750075

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