ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-41

獐子岛集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”） 为公司 2019 年度财务审计机构。董事会审计委员会提议继续聘任亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1．基本信息

（1）亚太（集团）基本情况

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911100000785632412

执行事务合伙人：王子龙

成立日期：2013 年 9 月 2 日

营业场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 B2 座 301 室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

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告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

（2）主要承办的分支机构信息

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 统一社会信用代码：91500000MA5YR0JEXL

负责人：周含军

成立日期：2018 年 01 月 29 日

营业场所：重庆市渝北区新南路 162 号 B 单元 412 号-422 号

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计并出具有关审计报告；代理记账；会计咨询；税务咨询；企业管 理咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2．人员信息

亚太（集团）截至 2019 年 12 月 31 日员工人数 2099 人，其中合伙人 89 名； 注册会计师 541 人，从事证券服务业务的注册会计师 362 人。

3．业务信息

亚太（集团） 2018 年度业务收入 6.04 亿元，其中审计业务收入 5.35 亿 元，证券业务 0.84 亿元。上市公司 2018 年报审计 30 家。上市公司主要行业 包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓 储业、邮政业和房地产业，亚太（集团）具有公司所在行业审计业务经验。

4．投资者保护能力

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亚太（集团）已购买职业保险，累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民 事赔偿责任。

5．独立性和诚信记录

亚太（集团）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道 德守则》 对独立性要求的情形。

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民 事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计 11 份，其中，2017 年 2 份， 2018 年 2 份，2019 年 7 份，均已完成整改工作。

（二）项目成员信息

1．人员信息

（1）项目合伙人（签字注册会计师）：周含军先生，具有中国注册会计师资 格，是本项目的签字注册会计师。从 2012 年 3 月至今在亚太（集团）会计师事 务所执业，先后为 40 余家 A、B 股上市公司提供过年度审计服务，包括金亚科 技股份有限公司、浙江仁智股份有限公司、广东舜喆（集团）股份有限公司、广 东雷伊（集团）股份有限公司等。

（2）项目质量控制复核合伙人：梅春

（3）签字注册会计师：曾双女士，具有中国注册会计师资格，是本项目的 签字注册会计师，从 2018 年 4 月至今在亚太（集团）会计师事务所执业，为上 市公司、大型国企、新三板提供过年报审计等证券相关服务业务。

1. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

亚太（集团）及周含军受到深圳监管局的警示函措施一次（中国证券监督管 理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2020〕1 号：亚太所执行的深圳美丽 生态股份有限公司 2015 年年报审计执业项目专项检查），已于 2020 年 1 月 18 日向深圳监管局提交了整改报告。签字会计师曾双及质控负责人未受到证券监督 管理部门的其他行政处罚和监管措施。

三、关于聘请审计机构履行的程序

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（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对亚太会计师事务所进行了审查，认为亚太会计师事 务所在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 财务审计工作的要求。在担任公司 2019 年度审计机构期间，亚太会计师事务所 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财 务报告审计的各项工作。因此，同意提请公司董事会继续聘任亚太会计师事务所 为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

对《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年 度审计机构的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机 构。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机 构。我们同意聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度审计机构。

（三）公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过 《关于聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计 机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公 司 2020 年度的财务审计机构，聘期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。 本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计 机构，严格按国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，履行 了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。监事会同意继续聘任亚太（集

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团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度的财务审计机构，聘 期为 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作 量与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）商定。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

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