ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Aug 28, 2015

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015 81

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易 所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次会议审议的事项发表独立 意见如下：

独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和 独立意见

根据中国证监会证监发【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 【2005】120 号）等的规定和要求，我们对獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公 司”）截止 2015 年 6 月 30 日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行 了了解和查验，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方能严格遵守相关法律法规、规范性文件、 部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资 金的情况。

2、公司累计和当期对外担保情况

（1）报告期内对外担保情况：

单位：万元

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1

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
报告期内审批的对外担保				报告期内对外担保实际发
		0				0
额度合计（A1）				生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担				报告期末实际对外担保余
		0				0
保额度合计（A3）				额合计（A4）
公司与子公司之间担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
	2015年04		2014年03月		连带责任保	2015年8
獐子岛美国公司		10,650.38		3,912.96			否	否
	月28日		10日		证	月24日
	2015年04		2014年03月		连带责任保	2015年8
獐子岛香港公司		22,324.51		4,815.62			否	否
	月28日		10日		证	月24日
中央冷藏物流公	2015年04
		25,000		0			否	否
司	月28日
	2015年04		2015年04月		连带责任保	2015年10
新中海产		10,000		4,900			否	否
	月28日		21日		证	月24日
	2015年04		2014年09月		连带责任保	2015年9
通远、海石		25,000		6,503.19			否	否
	月28日		15日		证	月15日
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保实
		92,974.89				20,131.77
保额度合计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际担
		92,974.89				20,131.77
司担保额度合计（B3）				保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日					是否为
				实际担保金			是否履
担保对象名称	相关公告	担保额度	期（协议签署		担保类型	担保期		关联方
				额			行完毕
	披露日期		日）					担保
报告期内审批对子公司担				报告期内对子公司担保实
		0				0
保额度合计（C1）				际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公				报告期末对子公司实际担
		0				0
司担保额度合计（C3）				保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合				报告期内担保实际发生额
		98,974.89				20,131.77
计（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额				报告期末实际担保余额合
		98,974.89				20,131.77
度合计（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.79%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提
				15,231.77
供的债务担保金额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）				0

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2

上述三项担保金额合计（D+E+F）

15,231.77

（2）截至本公告日，公司担保实际发生额合计为 20,131.77 万元，占公司净资产的 17.79%，全部为对下属公司的担保。不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近 一个会计年度合并会计报表净资产 50%。

（3）上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公 司均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，充分揭示 了对外担保存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。

（4）公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的每笔对外担保均履行 了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险，保证了公司资产的安全；截 至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

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3

（此页为第五届董事会第二十九次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

魏 炜： 陈树文：

吴晓巍：

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 28 日

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4