ZONECO GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011

May 18, 2011

平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份 有限公司运用非公开发行股票部分闲置募集资金

补充公司流动资金的核查意见

作为大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"或“公司”）的 保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“我公司”）对獐子岛拟将非公开 发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项进行了核查。核查情况 如下：

獐子岛本次非公开发行股票募集资金净额77,600.50 万元。公司第四届董事 会第十六次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。根据该议案，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7,700万元，使用期 限不超过6 个月。獐子岛保证本次运用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 行为不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。 公司过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。 公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超 过1,000万元人民币的风险投资。

经核查，我公司认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，獐子岛 本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效 率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形；同时，獐子岛将部分闲置募集资金短期用于 补充流动资金经过了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于大连獐子岛渔业集团股份有限公 司运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见》之签署 页）

保荐代表人：

曾年生 江成祺

平安证券有限责任公司

2011 年5 月16 日

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