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May 17, 2024

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辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路82 号越秀大厦2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212

槐法意字【2024】252 号

辽宁槐城律师事务所

关于獐子岛集团股份有限公司

二〇二三年度股东大会

之

法律意见书

致：獐子岛集团股份有限公司

• 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件

• 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托， 指派律师郭晓杰、王业子，出席了2024 年5 月17 日召开的公司2023 年度股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、本次股东 大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序等 重要事项的合法性出具法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精

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神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024 年4 月25 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，做出 了召集本次股东大会的决定，并于2024 年4 月27 日通过《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发出《獐子岛集团股份有限公司关于 召开2023 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）的 公告。

《股东大会通知》载明了本次股东大会届次、会议召集人、召开 时间、召开方式、股权登记日及出席对象、现场会议地点、计票方式、 审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项 以及备查文件等内容，且在本次股东大会召开20 日前以公告方式向 全体股东发出，该会议通知内容符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。

（二）本次股东大会的召开

l、本次股东大会现场会于2024 年5 月17 日10:00-11:30 在辽 宁省大连市中山区港隆路151 号国合中心8 楼1 号会议室如期召开， 会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。

2、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交 易系统投票时间为2024 年5 月17 日的交易时间，即9:15～9:25， 9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2024 年5 月17 日9:15～15:00。

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3、本次股东大会由公司董事长李卫国先生主持。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

1、出席本次股东大会的股东及代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5 人，其中1 人 以通讯方式参加现场会议，代表股份309,467,675 股，占公司总股本 711,112,194 股的43.5188%；出席现场会议的股东和股东代理人有身 份证明、授权委托书等相关证件和材料，手续齐全，身份合法，代表 股份有效，具备出席本次股东大会的资格。

根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数 据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东10 人，代表股份 1,206,300 股，占公司总股本711,112,194 股的0.1696%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理 人员及本所律师。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有 效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案 进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审 议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、本所 律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提

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供网络投票的表决权总数和表决结果。公司在现场股东大会结束后， 对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行合并， 并对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。

• 本次股东大会审议议案的表决情况及表决结果如下：

• 1、《2023 年度董事会工作报告》

• 表决情况：同意310,050,675 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.7994%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权510,600 股，占参与表决有表决权股份总数的0.1644%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 2、《2023 年度监事会工作报告》

• 表决情况：同意310,638,875 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9887%；反对35,100 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0113%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 3、《2023 年年度报告》及其摘要

• 表决情况：同意310,638,875 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9887%；反对35,100 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0113%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 4、《2023 年度财务决算报告及2024 年度预算报告》

• 表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 5、《2023 年度利润分配预案》

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表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

• 表决结果：本议案获有效通过。

• 6、《2024 年度经营计划及投资计划》

• 表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

• 表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 8、《关于2024 年担保额度预计的预案》

• 表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

• 9、《关于调整公司第八届董事会独立董事津贴标准的议案》

• 表决情况：同意310,561,275 股，占参与表决有表决权股份总数

• 的99.9637%；反对112,700 股，占参与表决有表决权股份总数的

• 0.0363%；弃权0 股，占参与表决有表决权股份总数的0%。 表决结果：本议案获有效通过。

四、结论意见

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综上，本所律师认为：

• 1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文

• 件及《公司章程》的有关规定；

• 2、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；

• 3、会议审议议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权

• 法定数额以上通过，表决结果合法有效。

本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，不 得用于其他用途。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《网络投票细则》及《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《公司章程》、《獐 子岛集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》、《股东大 会通知》、股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托 书、现场表决票及信息公司向公司提供的网络投票表决结果以及本次 股东大会其他相关资料作出。

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（此页无正文，专为《辽宁槐城律师事务所关于獐子岛集团股份 有限公司二 〇 二三年度股东大会之法律意见书》之签署页）

辽宁槐城律师事务所 律师：郭晓杰 王业子

二 〇 二四年五月十七日

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