ZONECO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2016

Sep 22, 2016

－ 证券代码：002069 证券简称：*ST 獐岛 公告编号：2016 106

獐子岛集团股份有限公司

关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 22 日 召开第六届董事会第五次会议，会议提请于 2016 年 10 月 10 日召开公司 2016 年第三次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召 开 2016 年第三次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、

• 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016 年 10 月 10 日 14：00。

（2）网络投票时间：2016 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 10 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 10 月 10 日 9:3011:30 和 13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 10 月 9 日 15:00 至 2016 年 10 月 10 日 15:00。

• 5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

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东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 28 日。于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：大连万达中心写字楼 27 层 1 号会议室

• 8、本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。中小投资者指持股 5%

• 以下（不含持股 5%）的投资者。

二、会议审议事项

1、《关于增选第六届董事会董事的议案》

• 2、《关于调整第六届监事会监事的议案》

上述议案经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具 体议案内容详见 2016 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票代理人持 加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理人身份证办理登 记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身 份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人 代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

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• （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

• 2、登记时间：2016 年 9 月 30 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）

• 3、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 27 层投资证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请 见本股东大会通知的附件 1。

五、其他事项

• 1、会议联系人：张霖

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 27 层

电子邮箱：touzizhe@zhangzidao.com

• 2、参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362069。

• 2、投票简称：“獐岛投票”。

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于增选第六届董事会董事的议案》	1.00
议案2	《关于调整第六届监事会监事的议案》	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 9 日 15:00 至 2016 年 10 月 10

日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出 指示，代理人有权按照自己的意愿表决。请在相应的表决意见项下划“√”：

议案序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于增选第六届董事会董事的议案》
2	《关于调整第六届监事会监事的议案》

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码： 委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

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