ZONECO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2014

May 5, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 40

獐子岛集团股份有限公司 关于 2013 年年度股东大会增加临时提案的公告 暨召开 2013 年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 26 日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载《关 于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-32）。

2014年5月5日，根据公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（持股比例为 45.76%）提议，在公司将于2014年5月19日召开的公司2013年年度股东大会增加 《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

为共同做大、做强鲟鱼产业，公司委托中国民生银行股份有限公司大连分行 向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司提供委托贷款，用于鲟鱼业务发展的流 动资金。阿穆尔集团是公司的参股公司，公司持有其20%股权。因公司总裁助理、 董事会秘书孙福君先生任该公司董事长，根据《股票上市规则》等相关规定，公 司与阿穆尔集团构成关联方。根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》 的相关规定，此委托贷款事项需提交公司2013年年度股东大会审议。本委托贷款 事项的详细内容见《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（公告编 号：2014-38）。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规划》和《公司章程》的有 关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为：提案人的身份符合有关 规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范 围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票

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上市规则》的有关规定，同意将《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》提交公司 2013 年年度股东大会审议。

除增加《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》外，《关于召开 公司 2013 年年度股东大会的通知》中列明的其余事项未发生任何变更。具体补 充通知内容如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 3、会议主持人：公司董事长吴厚刚

• 4、会议召开时间

• （1）现场会议时间：2014 年 5 月 19 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2014 年 5 月 18 日至 2014 年 5 月 19 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 19 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 5 月 18 日 15:00 至 2014 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议地点：大连开发区金石滩街道银滩路 120 号金贝广场

• 6、股权登记日：2014 年 5 月 15 日（星期四）

• 7、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场

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会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股 东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

8、出席人员

（1）2014 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时登记在册，持有公司股票的 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书 面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东 （授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2013 年度董事会工作报告》；

2、《2013 年度监事会工作报告》；

3、《2013 年度财务决算报告》；

4、《2013 年年度报告》及其摘要；

5、《2013 年度利润分配预案》；

• 6、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；

• 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

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• 8、《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》；

• 9、《关于 2014 年日常关联交易预计的议案》；

• 10、《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

• 11、《关于建立内部企业家机制的议案》；

• 12、《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

公司独立董事将在公司 2013 年年度股东大会上作述职报告。

上述议案经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十二次会议审 议通过，具体议案内容详见 2014 年 4 月 26 日和 2014 年 5 月 6 日刊登在《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、会议登记方法

• 1、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 28 层投资证券部；

• 2、登记时间：2014 年 5 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理 人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照 复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

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（一）采用交易系统投票程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 19 日

• 9:30~11:30 和 13:00~15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对

• 表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362069	獐子投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码 362069；

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如

下：

下：
议案序号	议案内容	对应申报 价格（元）
总议案	所有议案均表示同意	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2013年年度报告》及其摘要	4.00
5	《2013年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的 议案》	6.00
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》	8.00
9	《关于2014年日常关联交易预计的议案》	9.00
10	《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》	10.00

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11	《关于建立内部企业家机制的议案》	11.00
12	《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》	12.00

注：100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• （5）确认投票委托完成。

4、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决， 然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票 表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

• 5、注意事项：

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易 所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 5 月 18 日 15 时至 2014 年 5 月 19 日 15 时的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：阎忠吉、张霖

联系电话：0411-39016968、39016112

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6 号大连万达中心写字楼28 层

邮编：116001

• 2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限 公司 2013 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案均表示同意
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算报告》
4	《2013年年度报告》及其摘要
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年 度审计机构的议案》
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于为下属公司及参股公司提供担保的议案》
9	《关于2014年日常关联交易预计的议案》
10	《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
11	《关于建立内部企业家机制的议案》
12	《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的 议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

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