ZONECO GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 23, 2013

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2013 -21

獐子岛集团股份有限公司

关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十五次会议，会 议提请于 2013 年 5 月 16 日召开公司 2012 年年度股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会、监事会

• 2、会议召开日期和时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:00

• 3、会议地点：大连万达希尔顿酒店三楼

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

二、会议审议事项

• 1、《2012 年度财务决算报告》；

• 2、《2012 年年度报告》及其摘要；

• 3、《2012 年度利润分配预案》；

• 4、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；

• 5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

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• 6、《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• 7、《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案实行累积投票制，董事、独立董事分别进行累积投票。

• 8、《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 9、《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》；

• 10、《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东（或委托投票代理人）；

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书 面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托投 票代理人不必是本公司股东；

• 4、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

• 1、登记地点：大连市中山区港兴路 6 号万达中心写字楼 28 层投资证券部；

• 2、登记时间：2013 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）；

• 3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托投票 代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人及代理 人身份证办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照 复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

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• （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

• 1、会议联系人：阎忠吉、王珊

联系电话：0411-39016968、39016112

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6 号万达中心写字楼28 层

邮编：116001

• 2、参会股东的食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日

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授 权 委 托 书 NO.

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席獐子岛集团股份有限 公司 2012 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《2012年度财务决算报告》
2	《2012年年度报告》及其摘要
3	《2012年度利润分配预案》
4	《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6	《关于为控股子公司提供担保的议案》
7	《关于公司董事会换届选举的议案》
7.1	选举董事
7.1.1	选举吴厚刚为公司第五届董事会董事
7.1.2	选举周延军为公司第五届董事会董事
7.1.3	选举柳承芳为公司第五届董事会董事
7.2	选举独立董事
7.2.1	选举魏炜为公司第五届董事会独立董事
7.2.2	选举方红星为公司第五届董事会独立董事
7.2.3	选举陈树文为公司第五届董事会独立董事
7.2.4	选举吴晓巍为公司第五届董事会独立董事
8	《关于公司监事会换届选举的议案》
8.1	选举蔡铭春为公司第五届监事会监事
8.2	选举薛东宁为公司第五届监事会监事
9	《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》

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《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限 10 公司增资的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

有效期限：

委托日期： 年 月 日

说明：

1、议案 7、议案 8 采取累积投票方式。

2、选举公司第五届董事会非独立董事（采用累积投票制）

• (1)在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名非独立董

• 事候选人；

  • (2)请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；

  • (3)投给 3 名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

  • 可表决票数总数=3*持股数。

  • 3、选举公司第五届董事会独立董事（采用累积投票制）

• （1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名独立董

• 事候选人；

（2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；

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• （3）投给 4 名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

可表决票数总数=4*持股数。

• 4、选举公司第五届监事会监事（采用累积投票制）

• （1）在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名股东代

• 表监事候选人；

  • （2）请在相应栏内填写具体数字，勿用“√”表示；

  • （3）投给 2 名股东代表监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。

可表决票数总数=2*持股数。

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