ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 22, 2018

茂业通信网络股份有限公司 关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称"公司"或"本公 司")2018 年第七次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会 2018 年第二十次 会议决议通过提请召开。

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议于 2018 年 12 月 11 日(星期二)下午 2:30 开始;

2、通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间:2018 年 12 月 10 日下午 3:00 至 2018 年 12 月 11 日下午 3:00;

3、通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2018 年 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30,当日下午 1:00 至 3:00。

(五) 会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投 票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日:2018 年 12 月 5 日。

(七) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2018 年 12 月 5 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八) 会议地点:河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会表决的提案

1、《关于改聘会计师事务所的议案》。

2、《关于修订公司章程第四十四条的议案》。

上述第 2 项提案以特别决议表决,须经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投 票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(二) 提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会的提案内容已于 2018 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第七届董事会 2018 年第二十次会议 决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订公司章程第四十四条的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;

2、登记时间:2018年12月7日、10日(上午9:00—11:00,下午3:00—5:00),共两天;

3、登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦27层2704室);

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:(1) 出席会议的自然人股东出示本 人身份证、股东账户卡;(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示 单位证明、法人受托书和本人身份证;(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及 授权委托书(见本通知下列附件2)。

5、会议联系方式:(1) 联系人:束海峰、张海英,(2) 联系电话:0335-3280602、传真号码: 0335-3023349,(3) 电子邮箱:haiyingduo@163.com,(4) 邮编:066000,地址:秦皇岛市海港 区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

6、会议费用:与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在 本 次 股 东 大 会 上 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2018年第二十次会议决议;

茂业通信网络股份有限公司董事会 2018 年 11 月 23 日

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360889",投票简称为"茂业投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见;股东 对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见 为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年 12 月 11 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 10 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 11 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者 服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会,并代为行使下列权限:

1、代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否"): ;

2、对公司 2018 年第七次临时股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列"同意"、"反对"、 "弃权"选项中选择一项划"√",每项提案限划一次):

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于改聘会计师事务所的议案	√
2.00	关于修订公司章程第四十四条的议案	√

委托人名称(签名或盖章):

委托人股东账号:	委托人持有公司股份的性质和数量:
受托人姓名:	受托人身份证号码:

签发日期: 有效期限:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)