ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 12, 2017

证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—101

茂业通信网络股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2018

• 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会2017 年第十五

• 次会议决议通过提请召开。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议于2018 年1 月3 日(星期三)下午2:30 开始；

• (2) 通过互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系统投票的起止日期和时间：2018

• 年1 月2 日下午3:00 至2018 年1 月3 日下午3:00；

• (3) 通过深交所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018 年1 月3 日上午9:30

• 至11:30，当日下午1:00 至3:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年12 月27 日。

• 7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2017 年12 月27 日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2) 公司董事、监事、高级管理人员；

• (3) 公司聘请的律师。

• 8、会议地点：河北省秦皇岛市海阳路200 号秦皇岛丽都国际酒店三楼会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案

• (1) 《关于修订公司章程第八十二条的议案》；

• (2) 《关于续聘公司财务2017 年审会计师事务所的议案》；

上述有关修订公司章程第八十二条的议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以 上通过。

• 2、议案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

本次股东大会审议的议案内容已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

• (http://www.cninfo.com.cn)公告，即：2017 年12 月13 日披露的《公司第七届董事会2017 年第十五次会议决议公告》。

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三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于修订公司章程第八十二条的议案	√
2.00	关于续聘公司财务2017 年审会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2、登记时间：2017年12月29日、2018年1月2日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）, 共两天；

3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出 示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席 会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、 委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

5、会议联系方式：(1) 联系人：焦海青、张海英，(2) 联系电话：0335-3280602，传 真：0335-3023349，(3) 电子邮箱：haiyingduo@163.com，(4) 邮编：066000，地址：秦皇 岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层；

6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第七届董事会2017年第十五次会议决议；

茂业通信网络股份有限公司董事会 2017 年12 月13 日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“茂业投票”。 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年1 月3 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月2 日（现场股东大会召开前一日）下

午3：00，结束时间为2018 年1 月3 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业通信网络股份有限公 司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1、代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；

2、对公司2018 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、

“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有议案	√
非累计投票议案
1.00	关于修订公司章程第八十二条的议案	√
2.00	关于续聘公司财务2017 年审会计师事务所 的议案	√

委托人名称(签名或盖章)：

委托人股东账号： 委托人持有公司股份的性质和数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

签发日期： 有效期限：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

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