ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 14, 2012

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012—50

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• (一) 股东大会届次：本次股东大会是公司2012 年第三次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该 项召开提议已经获得公司第五届董事会2012 年第七次会议决议通过。

(三) 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

• (四) 会议召开日期和时间：2012 年11 月30 日(星期五)上午9:00。

• (五) 会议召开方式：现场投票表决。

(六) 出席对象：1.截至2012 年11 月27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；2. 本公司董事、监事、高级管理人员；3.本公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市文化路307 号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，具备合法性和完备性。

2.提交本次股东大会表决的两项提案：(1)《关于增加公司注册资本及授权董事会办理 变更手续的议案》；(2)《关于修订<公司章程>注册资本、股份总数条款的议案》。该两项议 案需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的两项议案的具体内容于2012 年11 月15 日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有 限公司第五届董事会2012 年第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2.登记时间：2012年11月28日至29日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30）,共两天； 3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示 本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席 会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、 委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

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1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349， （3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146 号金原国际商务大厦；

2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理； 3.会议期限：半天。 附件：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份 有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

（1）代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

（2）对2012 年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号 顺序划“√”，限划一次）:

a.对审议事项[1.][2.]投赞成票； b.对审议事项[1.][2.]投反对票； c.对审议事项[1.][2.]投弃权票。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。 （4）对临时提案的表决授权（划“√”，限划一次）： a.投赞成票[ ]； b.投反对票[ ]； c.投弃权票[ ]。

委托人签名： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：2012 年11 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2012 年11 月15 日

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