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Jun 21, 2011

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2011—14

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．召集人：公司董事会。

• 2．本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事

• 会2011年第三次会议决议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

3．会议召开日期和时间：2011年7月7日(星期四)上午9:00。

4．会议召开方式：现场投票。

• 5．出席对象：

(1) 截至2011 年7 月4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99号秦皇岛君御大酒店会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

• 定，具备合法性和完备性。

  • 2.提交本次股东大会表决的提案：《关于补选甘玲女士为公司董事的议案》。

  • 3.提案内容的披露时间、报刊和公告名称

补选甘玲为公司董事的具体内容于2011 年6 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有 限公司第五届董事会2011 年第三次会议决议公告》、

三、会议登记方法

• 1.登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

• 2.登记时间：2011年7月5日至6日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30）,共两天；

• 3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示 本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席 会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、 委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

• 1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，

• （3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146 号金原国际商务大厦；

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2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

3.会议期限：半天。

五、备查文件

公司第五届董事会2011 年第三次会议关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的决 议。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2011 年6 月21 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份

有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

（1）代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

（2）对2011 年第一次临时股东大会审议事项的授权（划“√”，限划一次）: a.对审议事项投赞成票[ ]； b.对审议事项投反对票[ ]；

c.对审议事项投弃权票[ ]。

（3）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

（4）对临时提案的表决授权（划“√”，限划一次）：

a.投赞成票[ ]； b.投反对票[ ]； c.投弃权票[ ]。

委托人签名： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：2011 年7 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

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