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Sep 7, 2015

茂业物流股份有限公司董事会独立董事 关于再次调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格 及调整交易条件的独立意见

茂业物流股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于2015 年8 月25 日至2015 年8 月31 日期间，通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)第二次公开挂牌转让其持有 的秦皇岛茂业控股有限公司100%的股权。由于第二次公开挂牌转让仍未能征集到符合条件的 意向受让方，公司拟再次下调挂牌价格，将标的资产在北交所进行第三次公开挂牌转让（以 下简称“本次交易”），并调整交易条件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审阅 了《关于再次调整秦皇岛茂业控股有限公司100%股权挂牌价格及调整交易条件的议案》及其 他与本次交易相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表 如下独立意见：

一、本次交易将通过公开挂牌方式进行，由于第二次挂牌转让仍未能征集到符合条件的 意向受让方，公司拟下调挂牌价格，将标的资产在北交所进行第三次公开挂牌转让，并调整 交易条件。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害中小股东 利益的情形。

二、本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增 强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东 的利益。

三、鉴于本次交易拟通过公开挂牌确定交易对方，因此本次交易是否构成关联交易将根 据公开挂牌结果确定。

四、公司审议本次交易的董事会会议的召集、表决程序符合法律、法规、规范性文件、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

五、本次交易事项尚需在交易对方、交易价格确定后再次提交董事会审议通过，并最终 获得公司股东大会的表决通过。

综上所述，本次交易目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本 次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非 关联股东特别是中小股东的利益。

茂业物流股份有限公司董事会独立董事(签字)：柳木华、姜大鸣、刘宁

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2015 年9 月6 日