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Jun 12, 2012

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012—34

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 关于调整非公开发行股份发行价格及数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)于2012年4月17日召开公司2012 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》， 该议案确定：“在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司因派息、送股、转增股本、配股 等原因导致股份或权益变化时，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整”。有关该议案内 容和审议通过情况已分别于2012 年3 月30 日、4 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流控股股份有限 公司第五届董事会2012 年第二次会议决议公告》(公告编号2012—19)、《秦皇岛渤海物流控 股股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2012—27)。

公司2011 年度利润分配方案经公司第五届董事会2012 年第一次会议同意，已获2012 年 3 月16 日召开的公司2011 年年度股东大会审议通过，并已执行完毕。该利润分配方案的有关 内容、审议、执行情况已分别于2012 年2 月24 日、3 月17 日、4 月26 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流 控股股份有限公司第五届董事会2012 年第一次会议决议公告》(公告编号2012—08)、《秦皇 岛渤海物流控股股份有限公司2011 年度股东大会决议公告》(公告编号2012—17)、《秦皇岛 渤海物流控股股份有限公司2011 年度权益分派实施公告》(公告编号2012—32)。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日是2012 年3 月30 日。2012 年5 月 4 日(股权登记日)，按照公司2011 年年度权益分派方案，公司以现有总股本338,707,568 股 为基数，向全体股东每10 股派0.22 元人民币现金(含税)，除息日为2012 年5 月7 日。

综上所述，公司对本次发行价格和发行数量作相应调整，调整公式为：调整后的每股发 行价格＝调整前的每股发行价格—期间每股派息金额，即5.45 元/股—0.022 元/股＝5.428 元/股，确定调整后发行价格为5.43 元/股(四舍五入)，按照标的资产的交易价格58,000.00 万元测算，调整后发行股份的数量为106,813,996 股(调整前为106,422,018 股)。

特此公告。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2012 年6 月12 日

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