ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Oct 28, 2019

中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事 对第七届董事会2019 年第十三次会议相关事项的 独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章 程》等相关制度的有关规定，我们作为中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司” 或“本公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会2019 年第十三次会议相关事项， 发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅董事会提供的袁奕先生、陈枫先生的个人履历等资料，我们未发现其中有 《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到过中国证券监督管理委员会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的 条件。 公司第七届董事会对袁奕先生、陈枫先生的提名过程、审议程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们同意公司董事会聘任袁奕先生、陈枫先生为公司副总裁。

二、关于会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会[2019]6 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的 通知》（财会[2019]16 号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，提高公司财务报告信息质量。本次变更会计政策的决策程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益， 同意公司本次会计政策变更。

独立董事：刘宁、郝振平、刘一平 2019 年10 月29 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==