ZJBC Information Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Feb 25, 2013

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

独立董事孙立成2012 年度述职报告

我是渤海物流第五届董事会的独立董事孙立成，按照渤海物流公 司章程的规定，现将有关本人 2012 年度在渤海物流公司的履职情况 报告如下：

一、严格按照公司法、渤海物流公司章程和国家关于独立董事的 相关法规、制度的规定和要求，保持独立性，发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。

二、勤勉尽职情况

2012 年我出席了公司董事会召开的七次会议，没有缺席请假委 托授权现象。经过到公司调研和认真审议，我对公司董事会 2012 年 历次会议的决议、纪要发表了赞成意见，对 2012 年公司的定期报告 和临时报告没有异议，认为 2012 年公司的治理状况与相关监管部门 的规范要求基本一致。

三、担负董事会专门委员会工作情况

我是董事会下设专门委员会审计委员会的召集人和薪酬委员会 的成员。在 2012 年报编制期间，我到渤海物流公司进行了实地考察， 并且听取了公司经理层和财务部门的经营情况和财务情况报告。在年 报审计前，和执行审计的会计师事务所就审计计划、人员、时间的安 排等事项进行充分的沟通，要求会计师事务所按照独立审计准则的要 求执行审计业务，保证审计的质量和进度。在审计过程中，多次与审

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计小组的人员进行座谈和电话沟通，督促审计工作，保证年度审计的 顺利完成，以保证向股东大会和社会公众及时、准确的提供财务信息。 并且为董事会续聘会计师事务所提供了专业意见。

对于不需要进行审计的季度财务报表和其他向外公布的财务报 告，我也利用我的专业知识认真复核，积极审阅，及时与渤海物流公 司进行沟通，保证信息的准确性。

在 2012 年报编制期间，薪酬委员会检查了公司董事、监事、高 级管理人员的年度薪酬情况，没有发现违反程序或规定情况。 四、独立履职情况

在 2012 年的工作中，我独立履行职责，依据相关法律法规规章 和公司章程的规定，对审议事项独立作出判断，没有受到公司主要股 东和其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。在履职过程中， 渤海物流公司给予了积极的配合和支持。

2012年公司不存在独立董事提议召开董事会情况，无提议聘用和 改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构情况，无提议召开 临时股东大会的情况。

在履职过程中，我认为渤海物流公司总体上已经按照公司法、证 券法和相关法律法规的要求，建立起了符合公司实际的现代企业制度 和治理结构，公司在维护全体股东特别是中小投资者利益方面做了许 多扎实有效的工作，2012年没有发现公司有侵害中小股东合法权益的 情况。

2013 年里，我将一如既往的，按照相关要求，做好独立董事的

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本职工作，为渤海物流公司健康发展和经济效益的提高做出贡献。

独立董事（签字）：孙立成

2013 年2 月26 日

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