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Nov 26, 2001

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**华联商城：变更本公司部分会计政策事项等

**2001-11-26 23:06   

秦皇岛华联商城控股股份有限公司

第二届董事会 2001（03） 次会议决议公告

本公司第二届董事会2001（03）次会议于2001年11月24日（星期六）上午在

秦皇岛天华大酒店五楼小会议室召开， 应到董事或代表11人，实到11 人，监

事会主席列席会议，符合公司法及本公司章程的规定，审议做出下列决议：

一、批准授权总经理融资额度的权限。董事会审议通过授权总经理刘宏先生

向合法融资部门借款每次融资额度为3000万元的批准权限，用于公司经营业务

需要及投资使用的批准权限的议案。

二、通过了公司四项准备的计提办法。

根据财政部有关文件精神，要求上市公司在财务报告中就有关坏帐准备、短

期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等内容确定合理的计提方法，

计提方法一经确定不得随意变更，并应采用追溯调整法。结合公司的实际情况，

对公司有关各项准备的计提作如下规定：

1、坏帐准备：采用按帐龄分段计提办法：

帐龄 1年以下 1―2 2―3 3年以上

提取比例： 5% 10% 15% 20%

对有问题应收帐款、其他应收款采用个别认定法计提。

2、短期投资跌价准备，采用成本与市价孰低法计提。

3、存货跌价准备，采用成本与可变现净值孰低法计提。

4、长期投资跌价准备，对投资能够收回金额进行预计，与投资成本进行比

较，确认跌价准备。

三、通过了变更本公司部分会计政策事项。

按财政部财会[2000]25号文件要求，自2001年1月1日，执行新制定的《企业

会计制度》。根据《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，国家会

计政策有了很大变化，本公司的会计政策也应相应变更，主要项目有：

1、开办费原按五年期限摊销，现采用一次性进入企业开业当期损益处理。

2、期末固定资产原按帐面价值计价，应改为按固定资产帐面价值与可收回

金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

3、期末在建工程原按帐面价值计价，应改为按在建工程帐面价值与可收回

金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

4、期末无形资产原按帐面价值计价，应改为按无形资产帐面价值与可收回

金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

5、对上述会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理，按会计政策的累计

影响数减少“利润分配―末分配利润”科目，并相应调整影响盈余公积的金额。

6、本次会计政策变更从2001年1月1日执行。

四、同意修改公司《章程》的部分条款。

公司2000年度利润分配及资本公积金转赠股本方案已于2001年8 月30日实

施。此次分配以2000年末公司总股本 226560249股为基数，向全体股东按每10股

送1股红股，派0.5元现金(含税) 另以资本公积金向全体股东每10股转赠2股。

因此公司《章程》的有关内容应作相应修改。

公司《章程》的第六条：公司注册资本由人民币“22656万元” 修改为

“294528320元”；

第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为22656万股。国家股由秦皇岛

华联商厦集团有限公司持有7646万股，占股份总额的33.75%；国有法人股由以

下单位持有:中国糖业酒类集团总公司认购856万股,占股份总额的3.78%；秦皇

岛市银河物资经销公司认购798万股，占股份总额的3.52%；中信(秦皇岛)有限

责任公司认购268万股，占股份总额的1.18%；中国耀华玻璃集团公司认购240万

股，占股份总额的1.06%；中国商业对外贸易总公司认购183万股，占股份总额

的0.81%。”修改为“公司经批准发行的普通股总数为294528320股。国家股由

秦皇岛华联商厦集团有限公司持有99393219股，占股份总额的33.75%；国有法

人股由以下单位持有:中国糖业酒类集团总公司认购11122371股,占股份总额的

3.78%;中国耀华玻璃集团公司认购3113568股，占股份总额的1.06%；发起人股

有：秦皇岛市银河物资经销公司认购10378564股，占股份总额的3.52%；中信

(秦皇岛)有限责任公司认购3487196股，占股份总额的1.18%；

第二十条：公司的股本结构为：“普通股226560249股，其中：国有股

89232255股、境内法人股10665970股、定向法人股3290940股、社会公众股

123371084股。”修改为“普通股294528320股，其中：国有股113629159股、

境内法人股13865761股、定向法人股6650993股、社会公众股160382407股”。

此议案须经股东大会批准后实施。

五、同意解聘殷刚先生董事会秘书职务，同意殷刚先生辞去公司副总经理

职务；

六、同意聘任公司副总经理焦海青先生兼公司董事会秘书；

七、同意聘任汪敏先生为公司副总经理。（简历附后）

特此公告

秦皇岛华联商城控股股份有限公司董事会

二OO一年十一月二十四日

附：汪敏先生简历

汪敏，男，汉族，1961年6月1日出生于安徽安庆，本科，学士，中共党

员。历任安徽省纺织职业技术学院数学讲师、办公室主任、机关党委第一支

部书记，金安徽国际大酒店总经理办公室主任、人事部经理、总经理助理，

现任华联商城控股股份有限公司天华大酒店副总经理。

附：焦海青先生简历

焦海青，男，汉族，44岁，本科，学士，助理工程师，讲师。

1975年底下乡务农，1978年秋考取大学；

1982年8月毕业于马鞍山钢铁学院（现名安徽工业大学）机械工程系机械

设计专业后，在马鞍山钢铁公司火车车轮轮箍厂机动科管理起重运输设备；

1988年6月起在安徽纺织工业干部学校从事教学；

1991年元月起在安徽省纺织厅教育处管理行业教育；

1992年8月起在海南省纺织局办公室做秘书；

1993年底下海经商；

1998年底起在安徽新长江集团任职搞文字；

1999年7月起司职华联商城控股股份有限公司董事长办公室主任、副总经

理，至今。

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