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Feb 23, 2012

股票简称：渤海物流 股票代码：000889 公告编号：2012—10

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 关于召开2011 年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是公司2011 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次年度股东大会由公司董事会提请召开，该项

• 召开提议已经获得公司第五届董事会2012 年第一次会议决议通过。

1. 本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

1. 会议召开日期和时间：2012 年3 月16 日(星期五)上午9:00 时。

2. 会议召开方式：表决方式是现场投票。

3. 出席对象：（1）截至2012 年3 月13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2） 本公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。

1. 会议地点：河北省秦皇岛市迎宾路99 号秦皇岛君御大酒店会议室。 二、会议审议事项

2. 本次会议审议的八个事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定，其中下列(1)—(7)项以普通决议通过，第(8)项《公司2012 年日常关联交易的 议案》需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，且 关联股东中兆投资管理有限公司应当回避表决。所有提案均具备合法性和完备性。

1. 提交本次股东大会表决的提案：

• (1)《公司2011年度董事会工作报告》；

• (2)《公司2011年度监事会工作报告》；

• (3)《公司2011年总裁工作报告》；

• (4)《公司2011年度财务报告》；

• (5)《公司2011年度利润分配预案》；

• (6)《公司续聘会计师事务所的议案》；

• (7)《公司2011年年度报告正文及摘要》；

• (8)《公司2012年日常关联交易的议案》。

1. 提案内容的披露时间、报刊和公告名称。上述提案的具体内容于2012 年2 月24 日

刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名 称：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012 年第一次会议决议公告》、《秦皇 岛渤海物流控股股份有限公司第五届监事会2012 年第一次会议决议公告》、《秦皇岛渤海物 流控股股份有限公司2012 年日常关联交易预计公告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年度报告》、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011 年度报告摘要》。

• 三、会议登记方法

• 1．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

• 2、登记时间：2012年3月14日至15日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共两天；

• 3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出

• 示本人身份证、股东账户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、

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能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席 会议的出示单位证明、法人授权书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、 委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

• 1.会议联系方式：（1）联系人：焦海青、史鸿雁，（2）联系电话及传真：0335-3023349，

• （3）邮编：066000，(4)地址：秦皇岛市海港区河北大街146 号金原国际商务大厦；

  • 2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

3.会议期限：半天。

五、备查文件

本公司第五届董事会2012 年第一次会议关于召开公司2011 年度股东大会的决议。

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份

有限公司2011 年度股东大会，并代为行使下列权限：

（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： ；

（2）对2011 年度股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划 “√”，每个序号限划一次）: a.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]投赞成票； b.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]投反对票； c.对审议事项[1.][2.][3.][4.][5.][6.][7.][8.]投弃权票；

（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。（4）对 临时提案的表决授权（划“√”）：

a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

委托人签名： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 受托日期：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会 2012 年2 月24 日

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