ZJAMP Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 15, 2017

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-027 号

浙江华通医药股份有限公司

关于实施 2016 年年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次非公开发行股票发行价格由24.95元/股调整为16.56元/股。

• 2、本次非公开发行股票发行数量由不超过24,048,094股（含24,048,094股）

• 调整为不超过36,231,881股（含36,231,881股）。

一、本次非公开发行股票事项概述

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议、第三届董事会第四次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于公 司非公开发行股票相关事项的议案，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公 司第二届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易 日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%， 即 24.95 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进 行相应调整。

二、 2016 年度权益分派方案及实施情况

公司于2017年3月22日召开第三届董事会第三次会议、2017年4月13日召开 2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》，公司以2016年12 月31日总股本140,000,000股为基数，向全体股

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东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），合计派发现金红利15,400,000.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 70,000,000股，转增后公司总股本为210,000,000股。

公司于2017年5月5日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》，此次权益 分派股权登记日为2017年5月11日，除权除息日为2017年5月12日。本次权益分派 已于2017年5月12日实施完毕。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

鉴于公司2016年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股 票的发行价格和发行数量作如下调整：

1 、发行价格的调整

2016年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由24.95元/股调 整为16.56元/股，具体调整方法为：

调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－每股现金股利）÷（1+总股本变 动比例）＝（24.95 元/股－0.11元/股）÷（1+0.5）＝16.56元/股。 2 、发行数量的调整

2016 年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,048,094 股（含 24,048,094 股）调整为不超过 36,231,881 股（含 36,231,881 股）， 各发行对象的认购数量调整如下：

序 号	认购主体	调整前	调整前	调整后	调整后
		发行价格 （元/股）	认购数量 （股）	发行价格 （元/股）	认购数量 （股）
1	曹国熊	24.95	8,016,032	16.56	12,077,294
2	陈宝芳	24.95	4,008,016	16.56	6,038,647
3	吴一晖	24.95	3,206,412	16.56	4,830,917
4	陈焕	24.95	1,603,206	16.56	2,415,458
5	浙江华通医药股份 有限公司2016年 度员工持股计划	24.95	7,214,428	16.56	10,869,565
合计			24,048,094		36,231,881

注：认购数量为认购金额除以发行价格。对认购数量不足 1 股的尾数作舍

去处理。

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除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日

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