ZJAMP Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-019 号

浙江华通医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 已于 2017 年 4 月 11 日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2017 年 4 月 17 日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长 钱木水先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1 、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

根据公司 2016 年年度报告，结合实际情况，公司董事会对《非公开发行 A 股股票预案》的有关内容进行修订。

董事钱木水系参与本次非公开发行股票的员工持股计划的认购对象钱卓慧 的父亲，已回避表决。表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《非公开发行 A 股股票 预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

3 、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响及填补措施的议案》

根据公司 2016 年年度报告，结合实际情况，公司董事会对本次非公开发行 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的有关内容进行修订。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措 施（修订稿）的公告》刊登于 2017 年 4 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

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