ZJAMP Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 22, 2017

浙江华通医药股份有限公司

独立董事2016 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》 及《浙江华通医药股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规 的规定和要求，在2016年度工作中，勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，并对有关重要事项发表了独立意见，对公司的科学决策和规 范运作提出了意见和建议，切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人2016年度履职情况述职如下：

一、参加会议情况

2016 年度，公司第共召开了9 次董事会会议和3 次股东大会，本人均亲自 参加，出席会议情况如下表：

会议名称	应出席会 议次数	现场出 席会议 次数	通讯表决 出席会议 次数	委托出 席次数	缺席次 数	是否连续 两次未亲 自出席
董事会	9	8	1	0	0	否
参加股东大会次数			3

本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。 报告期内，本人对董事会的规范运作以及正确、科学的决策发挥了积极作用。

本人认为，2016 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要 求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立 的意见和建议。

二、发表独立意见情况

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作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，根据法律、法规和相关规章 制度的规定，对2016年度公司对外担保及关联方资金往来情况、募集资金使用情 况、关联交易、利润分配预案等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学 性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

1、在2016年2月4日公司召开的第二届董事会第十一次会议上发表了“关于 使用募集资金向子公司浙江华药物流有限公司增资” 事项的独立意见并明确表 示同意。

2、在2016年4月14日公司召开的第二届董事会第十二次会议上发表了 《关 于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对“关于公司2015年 度利润分配及资本公积金转增股本预案” 、“关于2015年度募集资金存放与使 用”、“关于公司内部控制自我评价报告”、“关于公司聘任2016年度审计机构”、 “关于公司2015年度关联交易”、“关于公司2016年度日常关联交易预计”、“关于 公司对外担保情况及关联方占用资金情况” 等事项发表了独立意见或事前认可 意见并均明确表示同意。

3、在2016年8月18日公司召开的第二届董事会第十六次会议上发表了《关于 公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，对“公司非公开发行股 票相关事项”、“关于公司公前次募集资金使用情况报告”、“关于公司未来三年股 东回报规划（2016年-2018年）”、“关于公司2016年度员工持股计划（草案）（认 购非公开发行股票方式）”等事项发表了的独立意见并明确表示同意。对公司本 次非公开发行股票涉及上述关联交易事项进发表了事前认可意见。

4、在2016年8月26日公司召开的第二届董事会第十七次会议上发表了《关于 公司2016 年半年度报告相关事项的独立意见》 ，对“关于公司2016年半年度募 集资金存放与使用情况”、“关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情 况”等事项发表了独立意见并明确表示同意；发表了“关于变更部分募集资金投 资项目相关事项” 的独立意见，并明确表示同意；发表了“公司董事会换届选 举”相关事项的独立意见并明确表示同意。

5、在2016年9月13日公司召开的第三届董事会第一次会议上发表了《关于聘 任公司高级管理人员》的独立意见并明确表示同意。

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三、对公司进行现场检查情况

2016年度，除参加公司股东大会、董事会会议以外，本人还利用其他时间对 公司进行了解和检查，主动与公司管理层及相关人员交流与沟通，认真审阅公司 报送的文件，及时了解公司发生的重大事项、生产经营、募投项目建设、投资者 关系管理等信息，对有效监督起到了积极的作用，维护了公司和中小股东的合法 权益。

四、董事会专门委员会履职情况

本人作为公司第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会薪酬与考核委员 会委员、第二届董事会提名委员会委员，第三届董事会战略委员会委员、第三届 董事会提名委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关 要求，积极履行作为委员的相应职责。报告期内，审议公司内审部提交的审计报 告，对公司的定期财务报告进行分析；在公司年报编制过程中，认真听取了公司 管理层对全年经营情况的汇报，同时与审计机构及公司财务部、内审部就年报审 计事项进行充分沟通，确定年度审计工作计划，在审计人员进场后督促其审计进 度；积极参与对高级管理人员的工作能力、履职情况等的考核；就公司重大事项 进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全 公司内控。

五、保护股东合法权益方面所做的工作

2016年，本人积极履行独立董事的相关自身职责，对公司治理及经营管理进 行监督检查，不断完善法人治理结构。本人与公司管理人员保持良好沟通，通过 多种途径了解公司的生产经营状况、财务状况以及其他重大事项，关注公司日常 经营活动，获取作出决策所需的情况和资料，并根据自己的专业知识和能力作出 独立、客观的判断，为公司战略发展规划、企业管理出谋划策，对公司的稳定和 健康发展发挥了积极的作用。

持续关注公司信息披露工作，对公司2016年度信息披露情况进行监督和检 查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信

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息披露制度》的有关规定，在2016 年度公司真实、及时、完整地完成了信息披 露工作。

报告期内，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所新发布 的有关规章、规范性文件及其它相关文件，尤其对涉及到规范公司法人治理结构、 保护社会公众股股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身履职能力， 为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股股东的合法 权益。

六、其他工作

• 1、未有提议召开董事会情况发生；

• 2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

• 3、未有独立董事请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的 决策，为公司的健康发展建言献策。公司2016年9月进行了董事会换届选举，本 人荣幸继续担任公司新一届董事会的独立董事。2017年，本人将继续勤勉尽职， 利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为保护股东的 合法权益切实履行好自己的职责。

独立董事：章勇坚

二〇一七年三月二十二日

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