ZJAMP Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Aug 18, 2016

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-049 号

浙江华通医药股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议 于2016年8月18日召开，会议同意公司召开2016年第一次临时股东大会审议该次 董事会提交的相关议案，并决定于2016年9月6日（星期二）召开公司2016年第一 次临时股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2016年9月6日（星期二）下午14时开始，会议为期 半期。

2、网络投票时间：2016年9月5日至2016年9月6日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月6日上

午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为2016年9月5日15：00至2016年9月6日15：00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：绍兴市柯桥轻纺城大道 1605 号公司会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委 托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （八）股权登记日：2016年8月31日（星期三）

（九）出席对象：

1、截至2016年8月31日（星期三）下午15:00收市后在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于浙江华通医药股份有限公司符合非公开发行股票条件的议 案》
2	《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票方案的议案》
2-1	发行股票的种类和面值
2-2	发行方式
2-3	发行数量
2-4	发行对象及认购方式
2-5	发行价格及定价原则
2-6	募集资金用途
2-7	本次发行的限售期
2-8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2-9	上市地点

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2-10	决议的有效期
3	《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议 案》
4	《关于浙江华通医药股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运 用可行性分析报告的议案》
5	《关于浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议 案》
6	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划（草案） （认购非公开发行股票方式）>及其摘要的议案》
7	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016年度员工持股计划管理办 法>的议案》
8	《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的 议案》
9	《关于浙江华通医药股份有限公司与特定对象签署附生效条件的非 公开发行股份认购协议的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事 宜的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》
12	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议 案》
13	《关于制定公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》

议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13属于涉及影响中小投资者利益的 重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人 员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议 审议通过，具体内容详见公司于2016年8月19日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2016年9月2日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

• 2、登记地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司三楼证券事务部办公室。

• 3、登记方式：

• （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

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书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办 理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证 券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9 月2日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登 记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提 交给公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：倪赤杭

－ 电 话：0575 85565978

－ “ ” 传 真：0575 85565947（传真函上请注明 股东大会 字样）

地 址：绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号

• 邮 编：312030

• 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。

特此公告。

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浙江华通医药股份有限公司董事会 2016 年 8 月 19 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：362758

• 2、投票简称：华通投票

• 3、投票时间：2016年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写

• 选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• （1）在投票当日，“华通投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元

• 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应 的议案号为100，申报价格为100.00元。对于逐项表决的议案，如议案1中有多 个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案1-1，1.02元代表议案1中子议案1-2，依此类推。

表一：股东大会议案对应 “ 委托价格 ” 一览表

表一：股东大	会议案对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托 价格
总议案		100

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1	《关于浙江华通医药股份有限公司符合非公 开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发 行股票方案的议案》	——
2-1	发行股票的种类和面值	2.01
2-2	发行方式	2.02
2-3	发行数量	2.03
2-4	发行对象及认购方式	2.04
2-5	发行价格及定价原则	2.05
2-6	募集资金用途	2.06
2-7	本次发行的限售期	2.07
2-8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2-9	上市地点	2.09
2-10	决议的有效期	2.10
3	《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发 行A 股股票预案>的议案》	3.00
4	《关于浙江华通医药股份有限公司本次非公 开发行股票募集资金运用可行性分析报告的 议案》	4.00
5	《关于浙江华通医药股份有限公司前次募集 资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016 年 度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股 票方式）>及其摘要的议案》	6.00
7	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016 年 度员工持股计划管理办法>的议案》	7.00
8	《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发 行股票涉及关联交易的议案》	8.00
9	《关于浙江华通医药股份有限公司与特定对 象签署附生效条件的非公开发行股份认购协 议的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次员工持股计划相关事宜的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施的议案》	12.00
13	《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股 东回报规划的议案》	13.00

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权。

表二：表决意见对应 “ 委托数量 ” 一览表

表二：表决意见对应“委托数量”一	览表
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日（现场股东大会召开前 一日）下午15：00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）下午15： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 ” “ ” 交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

浙江华通医药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 9 月 6 日召开 的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于浙江华通医药股份有限公司符合非公开发行股票 条件的议案》
2	《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票方案 的议案》
2-1	发行股票的种类和面值
2-2	发行方式
2-3	发行数量
2-4	发行对象及认购方式
2-5	发行价格及定价原则
2-6	募集资金用途
2-7	本次发行的限售期
2-8	本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2-9	上市地点
2-10	决议的有效期
3	《关于<浙江华通医药股份有限公司非公开发行A 股股 票预案>的议案》
4	《关于浙江华通医药股份有限公司本次非公开发行股票 募集资金运用可行性分析报告的议案》
5	《关于浙江华通医药股份有限公司前次募集资金使用情 况报告的议案》
6	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016 年度员工持股 计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>及其摘要的 议案》
7	《关于<浙江华通医药股份有限公司2016 年度员工持股 计划管理办法>的议案》

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《关于浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票涉及 8 关联交易的议案》 《关于浙江华通医药股份有限公司与特定对象签署附生 9 效条件的非公开发行股份认购协议的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股 10 计划相关事宜的议案》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 11 行股票相关事宜的议案》 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 12 措施的议案》 《关于制定公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划 13 的议案》

“ ” “ ” “ ” 说明：请在 同意 、 反对 、 弃权 的方框中打“√”，对同一审议事项不得有 两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或 者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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