ZJAMP Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-019 号

浙江华通医药股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《浙江华通医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 相关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 二次会议于2016年4月14日召开，并决定于2016年5月6日（星期五）召开公司2015 年度股东大会。现就本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年5 月6 日（星期五）下午1 时30 分

（2）网络投票时间：2016 年5 月5 日15:00—2015 年5 月6 日15:00；其

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年5 月6 日 上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016 年5 月5 日15:00 至2016 年5 月6 日15:00。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5、股权登记日时间：2016年4月29日（星期五）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、现场会议召开地点：绍兴市柯桥轻纺城大道1605号公司会议室

8、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一

• 种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 9、出席对象：

（1）截至2016年4月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东 大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

• 2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

• 3、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

• 4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转赠股本预案的议案》

• 5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

• 6、《关于对公司2015年度关联交易予以确认的议案》

• 7、 《关于公司2016年度对外借款及相关担保授权的议案》

• 8、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9、《关于修改公司章程的议案》

10、《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》刊登的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者 利益的议案（议案4、6、7、8、9），将对中小投资者的表决进行单独计票并及 时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书 及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人 证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托 书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证 件采取传真方式登记（须在2016 年5 月3 日16:30 前传真至公司），不接受电话 登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并 提交给公司。

2、登记时间：2016 年5 月3 日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30。

3、登记地点：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605 号公司三楼证券事务部办公室。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016 年5 月6 日上午 9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

2、深市股东投票代码：“362758”； 投票简称为“华通投票”。

3、在投票当日，“华通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达 相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托 价格
总议案		100
1	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金 转赠股本预案的议案》	4.00
5	《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》	5.00
6	《关于对公司2015 年度关联交易予以确认的 议案》	6.00
7	《关于公司2016 年度对外借款及相关担保授 权的议案》	7.00
8	《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于授权董事会全权办理本次资本公积转 增股本相关事宜的议案》	10.00

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报， 视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未 参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后， 次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间 通过互联网投票系统投票的具体时间为2016 年 5 月5 日15:00 至2016 年5 月6 日15:00 期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：倪赤杭

电 话：0575－85565978

• 传 真：0575－85565947（传真函上请注明“股东大会”字样）

• 地 址：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605 号

• 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

• 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

• 会场办理登记手续。

• 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大

• 会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本 人出席2016 年5 月6 日（星期五）召开的浙江华通医药股份有限公司2015 年度 股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司

有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案	审议事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2015 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2015 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2015 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2015 年度利润分配及资本公积金转 赠股本预案的议案》
5	《关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于对公司2015 年度关联交易予以确认的议 案》
7	《关于公司2016 年度对外借款及相关担保授权 的议案》
8	《关于聘请公司2016 年度审计机构的议案》
9	《关于修改公司章程的议案》
10	《关于授权董事会全权办理本次资本公积转增 股本相关事宜的议案》

说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项 不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==